HARBIN VITI ELECTRONICS CORP — Board/Management Information 2026

证券简称：威帝股份

公告编号：2026-007

证券代码：603023

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年3 月3 日召 开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意 聘任王震宇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董 事会一致。

王震宇女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德 和个人品质，并已取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 个人简历和联系方式：

王震宇，女，1981 年生,中国国籍,本科学历。2004 年12 月至2011 年3 月 任哈尔滨珍宝岛医药贸易有限公司出纳、会计；2011 年3 月至2023 年2 月,任 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司证券事务代表；2023 年3 月至2025 年10 月,任 哈尔滨安宇迪航空工业股份有限公司董事会秘书。2025 年11 月加入公司证券事 务部。2013 年7 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，2023 年11 月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

通讯地址：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11 号

邮编：150060

电话：0451-87101100 传真：0451-87101100 邮箱：[email protected]

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 2026 年3 月4 日