Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

证券代码： 600460 股票简称：士兰微 编号：临 2015-005 债券代码： 122074 债券简称： 11 士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 重要内容提示

• ●股东大会召开日期： 2015 年 2 月 9 日

• ●股权登记日： 2015 年 2 月 3 日

• ●是否提供网络投票：是

• ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所（以下简称 “ 上交所 ” ）

• 交易系统投票平台及互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）

• ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

• （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2015 年2 月9 日 13 点30 分

召开地点：杭州市黄姑山路4 号公司三楼大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上交所交易系统投票平台及互联网投票平台

（vote.sseinfo.com ）

网络投票起止时间：

采用上交所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

• 段，即 2015 年 2 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间；

• 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即 2015 年 2 月 9 日

• 9:15-15:00 期间的任意时间。

（六）融资融券、 转融通业务账户的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

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票，应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投 票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

以上议案均已经公司 2015 年 1 月 23 日召开的第五届董事会第二十次会议审

议通过。详见公司于 2015 年 1 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以 登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投 票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

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五、现场会议登记办法：

（一）登记手续：

1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。

2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份 证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记 手续。

3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。

（二）登记地点：浙江省杭州市黄姑山路4 号三楼投资管理部

• （三）登记时间：2015 年2 月4 日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

五、其他说明

1、会议联系方式

联系人：马良、陆可蔚

联系电话：0571-88212980 联系传真：0571-88210763

2、其他事项

本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2015 年1 月24 日

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附件 1 ：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月9日召开的 贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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附件 2 ：

网络投票操作流程

本次股东大会将通过上交所交易系统及互联网投票平台向股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。具 体的参与网络投票的操作流程如下：

一、登陆上交所交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票。

（一）操作流程

1、投票时间：2015年2月9日 9:15-9:25 、 9:30-11:30、13:00-15:00。

2、总提案数： 2 个。

3、投票代码

4、表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

4、表决意见

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

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1、股权登记日2015年2月3日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600460） 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”， 申报股数填写“1股”，应申报如下：

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络 投票的第1号提案《关于申请发行短期融资券的议案》投同意票，应申报如下：

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络 投票的第1号提案《关于申请发行短期融资券的议案》投反对票，应申报如下：

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络

投票的第1号提案《关于申请发行短期融资券的议案》投弃权票，应申报如下：

（三）网络投票其他注意事项

• 1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投

• 票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决 申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的， 视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表 决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按 照弃权计算。

二、登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进行投票

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

考虑到互联网投票系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用，公司将在本次股东 第 6 页 共 7 页

大会召开日的两个交易日前，披露本次股东大会补充公告，特别提醒投资者可以 咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按《上海证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》规定方式提交网络 投票指令。

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