Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

证券代码： 600460 股票简称：士兰微 编号：临 2018-035

杭州士兰微电子股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董 事会第二十二次会议于2018 年7 月30 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2018 年7 月27 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并以 电话或短信的方式确认。会议应到董事11 人，实到11 人，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司 章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、会议审议通过了《关于士兰集昕增资的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2018-036。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会 2018 年8 月1 日

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