Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

独立董事 专项说明及独立意见

杭州士兰微电子股份有限公司

独立董事关于对公司担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2003]56 号 文以及《公司章程》等的有关规定，我们作为杭州士兰微电子股份有限公司的独 立董事，就本公司的担保情况作如下专项说明和独立意见：

• 一、专项说明:

• （一）对2016年的担保事项的说明

• 1、报告期内公司没有为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、

• 本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

• 2、2017年度公司拟担保的对象皆为公司的全资或控股子公司，其2016年度

• 的基本情况如下：

单位：万元

• 3、本公司及控股子公司无对外担保。

• （二）对2017年的担保事项的说明

2017年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过123,000万

• 元，其中：

  • 对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过60,000万元；

  • 对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元；

  • 对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过20,000万元；

  • 对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过2,000万元； 对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元；

  • 对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过10,000万元；

  • （以上金额包含2016年度延续至2017年度的担保余额）

  • 二、独立意见：

  • 1、公司拟为全资子公司及控股子公司提供的担保，是满足公司正常经营业

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独立董事 专项说明及独立意见

务的需要，是充分、合理的。

2、2017 年度的担保事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚待 股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规 则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；

3、上述被担保人均为公司全资或控股子公司，该担保事项有利于公司的生 产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2017年度为对全资子公司 及控股子公司提供担保，担保总额不超过123,000万元，其中：

对杭州士兰集成电路有限公司担保不超过60,000万元； 对杭州士兰明芯科技有限公司担保不超过30,000万元； 对成都士兰半导体制造有限公司担保不超过20,000万元； 对深圳市深兰微电子有限公司担保不超过2,000万元； 对杭州士兰光电技术有限公司担保不超过1,000万元； 对杭州美卡乐光电有限公司担保不超过10,000万元；

• （以上金额包含2016 年度延续至2017 年度的担保余额）

以下无正文！

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