HALO MICROELECTRONICS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

证券代码： 688173 证券简称：希荻微 公告编号： 2024-057

希荻微电子集团股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案

的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2024 年 7 月 30 日

2. 股东大会股权登记日：

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：戴祖渝

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 7 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3%以上股份的股东戴祖渝，在 2024 年 7 月 19 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补

选公司第二届董事会非独立董事的议案》。为提高决策效率，戴祖渝提请公司董 事会将《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》作为临时议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 15 日公告的原股东大会通知事 项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 7 月 30 日 9 点 00 分

召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心 区自编号八座（A8）305-308 单元

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 7 月 30 日

网络投票结束时间：2024 年 7 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

2 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议 √ 案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。详见 2024 年 7 月 15 日 刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

议案 2 已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。详见 2024 年 7 月 20 日 刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

希荻微电子集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 30 日召 开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。