HALO MICROELECTRONICS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

证券代码： 688173

证券简称：希荻微

公告编号： 2024-068

希荻微电子集团股份有限公司

关于全资子公司收购 Zinitix Co., Ltd. 股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易情况概述

2024 年 7 月 12 日，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的 二级全资子公司 Halo Microelectronics International Corporation（以下简称“HMI”） 与 Zinitix Co., Ltd.（以下简称“Zinitix”或“标的公司”）的股东签署《股份购买 协议》，拟以 21,005,377,046 韩元收购 Zinitix 30.91%的股权（以下简称“本次交 易”）。本次交易完成后，HMI 将成为 Zinitix 的第一大股东并能够主导其董事会 席位，并将委派财务负责人等高级管理人员，对其经营、人事、财务等事项拥有 决策权，Zinitix 将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻微电子集团股份有限 公司关于全资子公司收购 Zinitix Co., Ltd.股权的公告》（公告编号：2024-054）。 二、交易进展情况

《股份购买协议》中约定的所有交割先决条件均已满足，本次交易已于北京 时间 2024 年 8 月 29 日（以下简称“交割日”）完成交割：（1）HMI 已经根据《股 份购买协议》的约定向 Zinitix 原股东支付了交易价款 21,005,377,046 韩元（折合 人民币约 111,856,072.35 元，按实际支付日的汇率计算）；（2）本次交易涉及的 Zinitix 30.91%的股权（即 Zinitix 11,049,646 股股票）已过户至 HMI 名下，HMI 已登记为 Zinitix 的股东，截至交割日，HMI 持有 Zinitix 30.93%的股权（含 HMI 通过二级市场买入 Zinitix 6,496 股股票，占 Zinitix 总股份的 0.02%）；（3）Zinitix 已聘任 HMI 委派的人员为 Zinitix 的董事和高级管理人员；（4）交易对方已向 HMI 移交行使管理权所必需的公司印章等物项、文件和资料。

三、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，Zinitix 将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易将有助于公司拓宽技术与产品布局，加速扩张产品品类和下游领域、增 强公司持续经营能力与市场竞争力。本次交易的资金来源于公司自有资金和/或 自筹资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况产生重大 不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

根据标的公司已对外披露的 2024 年半年度报告，其最近一期主要财务数据 如下表所示：

单位：百万韩元

注：上述财务数据按照韩国国际财务报告准则编制，其中 2023 年度财务数据已经韩国 当地有资质的会计师事务所审计，2024 年半年度财务数据未经审计。

五、风险提示

1. 本次交易构成非同一控制下企业合并，预计将确认一定金额的商誉。由于 标的公司盈利能力受到多方面因素的影响，进而可能存在较大波动，如果标的公 司未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，可能对公司经营业绩产生不 利影响。

2. 由于公司与标的公司在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在公 司控股标的公司后，公司对标的公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利 实施以及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措 施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，促使公司和标的公司 的业务能够继续保持稳步发展，发挥协同效应，降低收购风险。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日