HALO MICROELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

证券代码： 688173

证券简称：希荻微

公告编号： 2024-037

希荻微电子集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 27 日 以现场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长 TAOHAI（陶海）先生主持， 会议应参加表决的董事为 8 人，实际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和 《希荻微电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 会议决议合法、有效。

二、董事会审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范

运作》”）《公司章程》以及《希荻微电子集团股份有限公司董事会审计委员会实 施细则》（以下简称“《审计委员会实施细则》”）等有关规定，公司董事会审计委 员会针对 2023 年度工作内容，形成了《希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四） 审议通过《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的议案》 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《规范运 作》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，公司对会计师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估，并形成了《希荻微电子集团股份有 限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

（五） 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告的议案》

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《规范运 作》和《公司章程》《审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2023 年度审计 过程中的履职情况进行监督，并形成了《希荻微电子集团股份有限公司审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻

微电子集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况的报告》。

• （六） 审议通过《关于 2023 年度在任独立董事独立性情况评估的议案》 独立董事徐克美、黄澄清、王一鸣回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性的专项评估意 见》。

（七） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八） 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《规范运作》的规定，公司编制 了《希荻微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告 编号：2024-039）。

（九） 审议通过《关于<2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的 议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

相关要求，全球报告倡议组织《可持续发展报告编写指南》（GRI Standards）和 《联合国可持续发展目标企业行动指南》（SDGs）等相关指引，为了加强与利益 相关方的沟通和联系，回应各方的关切与期望，公司针对公司及控股子公司于 2023 年践行 ESG 理念所做出的努力及取得的绩效，编制了《希荻微电子集团股 份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（十） 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：于内部控 制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（十一） 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规 定；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。2023 年年度报告及摘要全面、客观、公允地反映了本报告 期的财务状况和经营成果。因此，同意将该议案提交公司董事会审议。

经审核，董事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制符合相关法律法 规及《公司章程》等内部规章制度的规定；年度报告编制过程中，未发现公司参 与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2023 年年度报告 及摘要全面、客观、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果。公司全体董

事保证公司 2023 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报 告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《希荻微电子集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

因公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，且充分考虑到公 司目前处于快速发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体 股东的长远利益，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，也不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决，直接提交 公司董事会审议。

全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 董事 TAO HAI（陶海）、唐娅、范俊、郝跃国系本议案的利益相关人，回避 本议案表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（十五） 审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十六） 审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号： 2024-042）。

（十七） 审议通过《关于修改<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司证券投资与金融衍生品交易管理制度（2024 年 4 月）》。

（十八） 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供 担保的议案》

2024 年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元人民币或等 额 10 亿元人民币的美元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提 供不超过 6 亿元人民币或等额 6 亿元人民币的美元的担保额度。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻

微电子集团股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供 担保的公告》（公告编号：2024-043）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九） 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

董事会拟于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述应由公 司股东大会审议的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《希荻 微电子集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-044）。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日