Guomai Technologies, Inc — Capital/Financing Update 2015

— 证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015 013

国脉科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司向银行申请综合授 信，公司为全资子公司提供担保总额度不超过7 亿元人民币。本次担保完成后， 公司累计担保总额不超过7 亿元人民币。

在上述权限范围内，授权公司董事长根据各全资子公司实际情况，选择银行， 确定担保方式与期限，并与金融机构签订担保合同等相关文件。本项授权自股东 大会审议通过之日起一年内有效。

公司审计部每季对上述事项进行专项审计。

（二）审批程序

上述担保事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，根据公司《章程》 及《对外担保管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议、并经出席股 东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

被担保人均为公司全资子公司，具体为：

（一）国脉通信规划设计有限公司

注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区丽顺街 1 号；公司持股比例为 100%； 法定代表人为金大明；经营范围为通信工程设计等；最近一期经审计总资产 11,784.40 万元，净资产 10,249.59 万元；营业收入 7,488.39 万元，净利润 1,321.02

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万元。

（二）福州海峡职业技术学院

注册地址为福州市马尾区江滨东大道 108 号；公司持股比例为 100％；法定 代表人为陈国鹰；经营范围为全日制高等专科教育、各种形式的非学历教育；最 近一期经审计总资产 59,846.40 万元，净资产 14,750.40 万元；营业收入 4,069.16 万元，净利润-1,233.06 万元。

（三）福建国脉科学园开发有限公司

注册地址为福州市马尾区江滨东大道 116 号 1 号楼 4A-2；公司持股比例为 100%；法定代表人为陈学华；经营范围为园区开发与建设等，法律法规未规定 许可的，均可自主选择经营项目开展经营；最近一期经审计总资产 62,757.50 万 元，净资产 14,031.95 万元；净利润-442.93 万元。

（四）福建国脉信息系统有限公司

注册地址为福州马尾区江滨东大道116 号1#楼四层4A-1；公司持股比例为 100%；法定代表人为陈学华；经营范围为通信工程设计、技术服务等；最近一期 经审计总资产 935.21 万元，净资产 934.91 万元；营业收入 46.38 万元，净利润-48.13 万元。

（五）厦门泰讯信息科技有限公司

注册地址为厦门市软件园二期望海路33 号601；公司持有其100%的股权； 法定代表人为金大明；经营范围为软件开发、信息系统集成服务、信息技术咨询 服务等；最近一期经审计总资产 17,903.28 万元，净资产 8,305.87 万元；营业收 入 3,177.61 万元，净利润 612.15 万元。

各全资子公司财务数据已经致同会计师事务所（特殊合伙）审计，各公司的 情况参见公司 2014 年度报告的相关信息，年报全文参见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告出具日，包括本次担保在内，公司的担保总额度为7亿元，总额

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度占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）的53.75%；实际担保余 额为13,000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属母公司）9.98%， 不存在逾期担保。

除为全资子公司提供担保外，公司无其他对外担保。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议 案》，是根据各全资子公司业务实际资金需要，对其向银行申请综合授信提供担 保，为满足其业务发展对资金的需求，有助于促进全资子公司的发展。公司对全 资子公司可进行有效控制，随时监控风险。公司为其提供担保，符合公司发展的 要求，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

公司在本次担保期内有能力对全资子公司经营管理风险进行控制，并直接分 享全资子公司的经营成果，同时公司审计部定期对上述担保事项进行专项审计， 使上述事项得到有效监控。

五、独立董事意见

公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议 案》，现发表独立意见如下：

（一）公司为各全资子公司申请综合授信额度提供担保，能充分利用银行信用， 解决各全资子公司的资金需求，积极开展业务 , 符合公司的整体利益。

（二）公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存 在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发 [2003]56 号）等规定相违背的情况。

同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。该议案需提交股东大会审议。 特此公告。

国脉科技股份有限公司董事会

2015 年4 月24 日

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