Guocheng Mining CO.,LTD — Board/Management Information 2016

证券代码： 000688 证券简称：建新矿业 公告编号： 2016-004

建新矿业股份有限责任公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次临时会议于2016 年1月18日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼公司会议室召开。会议应到董事7名，实 到董事7名(董事刘建民先生、董剑平先生辞职生效)，独立董事冉来明先生因公未出席本次董事 会，委托独立董事郭喜明代为行使全部议案的表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议由副董事长杜俊魁先生主持，经表决 会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举赵威先生为公司董事长的议案》

因公司董事长刘建民先生辞职，为保障董事会工作的正常开展，与会董事一致选举赵威先 生为公司第九届董事会的董事长(简历附后)。

任期自本董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提名增补夏勇先生、张健先生为公司董事的议案》

公司董事刘建民先生因年龄和身体健康原因申请辞职，董事董剑平先生因个人原因申请辞

职 ，根据相关规定，董事会提名增补夏勇先生、张健先生为公司第九届董事会董事，经会议审

议：

• 1、同意提名增补夏勇先生为公司董事（简历附后）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

• 2、同意提名增补张健先生为公司董事（简历附后）。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

会议决定，公司将于2016年2月3日在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层会议室

召开2016年第一次临时股东大会，审议选举董事、监事议案，会议召开的具体内容详见公司于

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2016年1月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《建 新矿业股份有限责任公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

建新矿业股份有限责任公司董事会

二〇一六年一月十八日

董事长简历：

赵 威 男，49 岁，毕业于北京大学，理学士，高级工程师。曾任北大方正集团公司副总裁 兼党总支书记、方正控股（香港）有限公司执行董事、北大方正电子有限公司董事兼执行副总 裁、方正电脑公司总经理；大唐电信科技股份有限公司董事、首席运营官、高级副总裁、党委 副书记；长城金点通信科技有限公司执行总裁；现任北京赛德万方投资有限责任公司常务副总 裁，2012 年 8 月至今任建新矿业股份有限责任公司董事。赵威先生与本公司控股股东、实际控 制人无关联关系，与公司其他持股百分之五以上股东有关联关系（在股东单位北京赛德万方投 资有限责任公司任职），未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情形。

拟增补董事简历：

夏勇 男, 47 岁, 本科。曾就职于山东新汶矿业集团协庄煤矿计划科、协庄煤矿电厂，历任德国 KCH 防腐技术公司（上海）代表处采购部经理、香港协鑫集团上海弗卡斯环保工程有限公司商 务部副经理、北京中大能环工程技术有限公司总经理、上海贵航能环工程技术有限公司总经理、 建新矿业股份有限责任公司副总经理。夏勇先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系， 与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张健 男，39 岁，大学本科。曾在北京证券（瑞银证券）任职。历任中亚华金矿业（集团）有 限公司高级经理、上银智盛投资基金管理公司高级经理。现任北京智尚劢合投资有限公司总经 理助理。张健先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持 股百分之五以上的股东有关联关系（在北京智尚劢合投资有限公司任职），未持有本公司股份， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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