Guangzhou Development Group Incorporated — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2014-011 号

广州发展集团股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 会议日期：2014年2月14日

• 股权登记日：2014年2月7日

• 公司提供网络投票

广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”或 “公司”）董事会已于2014年1月21日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登了《广州发展集团股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 临2014-005）。根据有关规定，现发布本次股东大会的提示 性公告。

一、会议基本情况

• 1、本次股东大会为2014 年第一次临时股东大会，由公

• 司第六届董事会第二十五次会议决议召开。

• 2、会议时间：现场会议召开时间为2014年2月14日下午

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14:30；网络投票时间为2014 年2月14日上午9:30－11:30， 下午13:00－15:00。

3、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点：广州市天河区临江大道3号发展 中心大厦6楼。

5、股权登记日：2014年2月7日。

二、会议审议事项

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 （该议案需逐项表决）

1.01 回购股份的方式

1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.03 拟回购股份的种类、数量上限及占总股本的比例

1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源

1.05 回购股份的期限

• 1.06 决议的有效期

1.07 授权事项。

该议案为特别决议表决事项，需经出席股东大会和参与 网络投票的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二 以上通过。

三、会议出席对象

（一）凡2014年2月7日（星期五）下午15：00时上海证 券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席 本次临时股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议 的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

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必是公司的股东（授权委托书见附件），或在网络投票时间 内参加网络投票。

（二）公司董事、监事、高级管理人员； （三）公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托 书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应 持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有 授权委托书和代理人身份证。

五、联系办法

电话：020-37850968、37850975、37850973

传真：020-37850938

邮编：510623

联系人：米粒、黄袁逸、徐子露

六、其他事项

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

七、备查文件

《广州发展集团股份有限公司第六届董事会第二十五 次会议决议》。

特此公告。

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

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附件一：

授权委托书

广州发展集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014 年2 月 14 日召开的贵公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

• 投票日期：2014 年2 月14 日的交易时间，即9:30 11:30 —

• 和13:00 15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投 票比照上交所新股申购操作。

• 总提案数：7 个。

一、投票流程

（一）投票代码

（二）买卖方向：均为买入

• （三）表决方法

• 1、“申报价格”项下填报股东大会议案信息如下：“99.00”

代表总议案，“1.00”代表议案1 的总议案，“1.01”代表 议案1 的第1 个子议案，以此类推，每一议案应以相应的委 托价格分别申报。

• 2、“申报股数”项下填报表决意见，“1”股代表同意，

• “2”股代表反对，“3”股代表弃权。

• 3、上述表决方法信息汇总如下：

• （1）一次性表决方法：

• 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

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（2）分项表决方法：

二、投票举例

（一）股权登记日2014 年2 月7 日A 股收市后，持有广 州发展A 股（股票代码600098）的投资者拟对本次网络投 票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申 报股数填写“1 股”，应申报如下：

（二）如广州发展 A 股投资者需对本次股东大会提案进 行分项表决，拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方 式回购股份的议案》中的第1.01 号提案投同意票，应申报

如下：

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（三）如广州发展 A 股投资者需对本次股东大会提案进 行分项表决，拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方 式回购股份的议案》中的第1.01 号提案投反对票，应申报

如下：

（四）如广州发展 A 股投资者需对本次股东大会提案进 行分项表决，拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方 式回购股份的议案》中的第1.01 号提案投弃权票，应申报 如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于 对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优 先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案 进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数 纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东 未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计 算。

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