Guangzhou Development Group Incorporated — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

600098 2005-18 股票简称：广州控股 股票代码： 临 号

广州发展实业控股集团股份有限公司 2005 关于延期召开 年第一次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏负连带责任。

特别提示

公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交 8 3 易日（ 月 日）起停牌，如果公司临时股东大会否决了公 司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于临时股东大 会决议公告日复牌；如果公司临时股东大会审议通过了公司 的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东 向流通股股东支付的公司股份上市交易之日起复牌。

一、召开会议基本情况

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了关于延 2005 期召开公司 年第一次临时股东大会的决议，决定将原 2005 8 12 2005 定于 年 月 日召开的公司 年第一次临时股东 2005 8 15 大会延期至 年 月 日召开，并将会议召开地点变更 374 为广州市北京路 号广州大厦四楼越王台。

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（一） 会议召集人 公司董事会

（二）会议召开时间

2005 8 15 2 00 现场会议召开时间为： 年 月 日下午 ： 2005 8 9 8 15 网络投票时间为： 年 月 日—— 月 日中上 9:30 11:30 13:00 15:00 海证券交易所股票交易日的 — 、 — 。 （三）股权登记日

2005 8 2 年 月 日（星期二）

（四）现场会议召开地点

374 广州市北京路 号广州大厦四楼越王台 。 （五）会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本 次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股 股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络 投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 （六）参加股东大会的方式

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决 方式。

（七）催告通知

本次临时股东大会召开前，公司将再发布二次临时股 8 2 8 5 东大会催告通知，二次催告时间分别为 月 日和 月 日。 （八）会议出席对象

1 2005 8 2 、截止于 年 月 日（股权登记日）交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

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公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票 时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持 股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。

（九）公司股票停牌、复牌事宜

公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交 8 3 易日（ 月 日）起停牌。如果公司临时股东大会否决了公 司的股权分置改革方案，公司将申请公司股票于临时股东大 会决议公告日复牌；如果公司临时股东大会审议通过了公司 的股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东 向流通股股东支付的公司股份上市交易之日起复牌。 二、会议审议事项

审议《广州发展实业控股集团股份有限公司股权分置 改革方案》。

根据规定，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会 公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以 在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表 决权。上述股权分置改革方案需要进行类别表决，必须经参 加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参 加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。 1 流通股股东参加网络投票的操作流程见附件 。 三、流通股股东参加投票表决的重要性、主张权利的时 间、条件和方式等

（一）流通股股东参加投票表决的重要性

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• 1 、有利于保护自身利益不受到侵害；

• 2 、充分表达意愿，行使股东权利；

• 3 、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投

• 票表决但投反对票的股东，如公司股权分置改革方案获公司 股东大会审议通过，仍需按表决结果执行。

（二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式 根据规定，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会 公众股股东提供网络形式的投票平台，投票表决时，同一股 份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其 他投票方式中的一种表决方式。

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关 问题的通知》规定，上市公司股东大会审议股权分置改革方 案时，上市公司独立董事应当向流通股股东就表决股权分置 改革方案征集投票权。为此，公司全体独立董事一致同意宋 献中先生作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东大 2005 8 3 2005 会审议事项的投票权，征集时间从 年 月 日至 8 14 年 月 日。

（三）表决权的行使

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只 能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投 票方式中的一种表决方式。如果出现重复投票将按以下规则 处理：

• 1 、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投

• 票为准。

• 2 、如果同一股份通过现场或委托征集人重复投票，按

• 《广州发展实业控股集团股份有限公司独立董事公开征集

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投票权报告书》的规定处理，委托人未按规定撤销对征集的 授权委托的，以委托征集人投票为准。

• 3 、如果同一股份通过网络或委托征集人重复投票，以

• 委托征集人投票为准。

• 4 、如果同一股份多次委托征集人重复投票，以最后一

• 次委托为准。

• 5 、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网

• 络投票为准。

四、现场会议参加办法

（一）拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、 本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本 人身份证件），法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本 人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委 2005 8 8 2005 托书，于 年 月 日前办理登记手续；也可于 年 8 8 月 日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式）， 书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东帐号、股 权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编 码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书）， 2 并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件 。 （二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通 费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半个小时内至会议 地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件， 以便验证入场。

（四）联系方式：

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3 登记及书面回复地址：广州珠江新城临江大道 号发展 28 中心 楼

510623 邮政编码：

020-37850978 020-37850938 联系电话： 传真：

联系人：贝学容 特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司 董 事 会

2005 7 29 年 月 日

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1 附件 ：

2005 投资者参加广州发展实业控股集团股份有限公司 年 第一次临时股东大会网络投票的操作流程

一、 投票流程

1 、 投票代码

2 、表决议案

3 、表决意见

二、投票举例

• 1 A 、股权登记日持有“广州控股” 股的投资者对公司股权分置

• 改革方案投同意票，其申报如下：

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如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数 2 改为 股，其他申报内容相同。

如某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数 3 改为 股，其他申报内容相同。

三、投票注意事项

• 1 、股东对议案进行表决申报后，表决申报不得撤单。

• 2 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次

• 申报为准。

• 3 、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统

• 计 。

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2 附件 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州发展 实业控股集团股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会,并代为行 使表决权。

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）： 委托人股东帐号：

委托人持有股数： 股

委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证号)：

受托人签名： 受托人身份证号：

2005 受托日期： 年 月 日

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