Guangzhou Development Group Incorporated - Board/Management Information 2011

股票简称：广州控股股票代码：600098 临2011-27 号

广州发展实业控股集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

广州发展实业控股集团股份有限公司于2011 年8 月9 日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于2011 年8 月22 日召开第五届监事会第十一次会议，应到会监事3 名，实际到会监事3 名，会议由监事会主席李双印先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票发行方案进一步的决议》

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司2011 年度非公开发行A 股股票预案（补充修订版）>的决议》同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《关于公司与广州发展集团有限公司签署<广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展集团有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A 股股票之附生效条件的股份认购框架协议之补充协议>的决议》

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项进一步补充的决议》

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五、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司截至 2010 年12 月31 日止前次募集资金使用情况报告>的决议》

同意3 票、反对0 票、弃权0 票。

六、《关于<广州发展实业控股集团股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的决议》

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、《关于调减本次非公开发行A 股股票募集资金投资项目的决议》

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八、《关于提请股东大会批准广州发展集团有限公司免于发出要约收购的决议》

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九、《关于公司及属下企业购买广州发展集团有限公司相关资产涉及关联交易事项进一步补充的决议》

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议《关于公司与广州发展实业有限公司签署<广州发展实业控股集团股份有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展实业控股集团股份有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议>的决议》

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十一、《关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司签署<广州发展资产管理有限公司与广州发展实业有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展实业有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议>的决议》

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十二、《关于公司属下广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司签署<广州发展资产管理有限公司与广州发展建设投资有限公司关于广州发展资产管理有限公司购买广州发展建设投资有限公司相关资产之附生效条件的股权转让框架协议之补充协议>的决议》

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述决议事项尚需提交公司股东大会审议，其中部分需经中国证监会核准后方可实施，涉及关联交易的，关联股东将回避表决。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司

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