Guangdong Dtech Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2023-067

广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 14 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 30 日下午 14:30

2、网络投票时间为：2023 年 11 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

• （六）股权登记日：2023 年 11 月 24 日（星期五）

• （七）出席对象：

• 1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附 件二）。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102

室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案和提案编码

上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议

通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括 股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上 市公司召开股东大会审议股权激励计划时，上市公司独立董事应当就股权激励计 划向公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利， 表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事辛国胜向公司全体股东 就公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案征集表决权，有关征集表决权的时 间、方式、程序等具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-066）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

• 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

• 代表人身份证明书、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账 户卡；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其 身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证 件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身 份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传 真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2023 年 11 月 28 日（星期二）16:00 前送达公司为准）。

（二）登记时间：2023 年 11 月 28 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。

（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室证券部。

（四）会议联系方式：

• 1、通讯地址：广东省东莞市厚街镇赤岭工业一环路 12 号之一 2 号楼 102 室

• 2、邮政编码：523940

• 3、联系电话：0769-89207168

• 4、传真：0769-89277198

• 5、电子邮箱：[email protected]

• 6、联系人：周文英

• （五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。

• 五、备查文件

• 1、第二届董事会第三次会议决议；

• 2、第二届监事会第三次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

董事会 2023 年 11 月 14 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“351377”，投票简称为“鼎泰投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年 11 月 30 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30

• 和下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 30 日上午 9:15，结束时 间为 2023 年 11 月 30 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司 的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议 审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效 期自签署日至本次股东大会结束。本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的 表决意见如下：

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

委托人持股数量： 股 受托人身份证号码：

受托人名称（签字）：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内 划“√”做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出

的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

广东鼎泰高科技术股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表