GORDON AUTO BODY PARTS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

恆 業 承 印

Ｅ 版

第 一 聯

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 耿鼎企業股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 :3 0 ∼下午4 : 30 24小時語音專線：(02)2702-3999 公司代號：1524 群益金鼎代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

耿鼎企業股份有限公司一○二年第一次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期 一○二年九月六日

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

532 第 三 注意事項 本簽到卡未經本公司股務代理人 親 聯 一、貴股東如擬親自出席： 耿鼎企業股份有限公司 加蓋登記章者無效。 自 出 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 102年第一次股東臨時會出席簽到卡 席 簽名後，於開會當日辦理報到即可 者 ，免再寄回。 時間：102年9月6日(星期五)上午九時整 ， 二、貴股東如擬委託他人出席： 地點：桃園縣蘆竹鄉內溪路48號 免 予 請詳填背面委託書後，於開會五日 股東戶號： 寄 前送達本公司股務代理人，俾另填 親自出席簽名或蓋章處 回 製出席簽到卡寄交 貴股東之代理 股東戶名： 。 人。 請 詳 三、股東如欲委託出席時，可於102年8 持有股數： 閱 月21日～102年8月30日(星期例假日 左 除外)止攜帶第六聯委託書簽名或 列 代 理 人： 注 蓋章洽徵求人之徵求場所辦理。( 意 徵求地點請詳第四聯或上證基會網 事 站：http：//free.sfib.org.tw/ 項 說 查詢。) 明 四、本次股東臨時會恕不發放紀念品。 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 編號：

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恆 業 承 印

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耿鼎企業股份有限公司一○二年第一次股東臨時會徵求場所地址【徵求股數限制1000股(含)以上】 徵求人：元富證券(股)公司股務代理部台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 電話：02-27686668 第 代為處理徵求場所：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所(如附件) 電話：02-25212335

四

• 聯

委託書使用須知

耿鼎企業股份有限公司一○二年第一次股東臨時會開會通知書

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 一、茲訂於一○二年九月六日(星期五)上午九時整，假桃園縣蘆竹鄉內溪路48號，召開一○二年

• 第 第一次股東臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開

• 五 會地點。議事內容：(一)討論暨選舉事項：1.修訂本公司『公司章程』部份條文修正案。2. 聯 補選本公司董事案。3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(二)臨時動議。 二、依公司法第一六五條規定，自一○二年八月八日起至一○二年九月六日止停止股票過戶轉讓 登記。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

• 三、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席 。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接 至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名 後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務 代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司將於102年8月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書 ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋

• 五、本次股東會如有選舉案，委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

• 貴股東

耿鼎企業股份有限公司董事會 敬啟

請於委託書格式一或格式二擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

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