Goertek Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2010-042

歌尔声学股份有限公司

关于召开2010 年第三次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、本次股东大会为2010年第三次临时股东大会。

• 2、本次股东大会召开经第二届董事会第四次会议审议通过。

• 3、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

• 4、会议时间：

现场会议召开时间：2010年11月23日（星期二）下午14：30

网络投票时间：2010年11月22日下午15：00—2010年11月23日下午15：00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月 23日上午09：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2010年11月22日下午15：00—2010年11月23日下午15：00 期间任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、出席对象：

• （1）截至2010年11月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公

• 司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人

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出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：潍坊高新技术产业开发区东方路268号（歌尔声学股份 有限公司A-1会议室）。

8、股权登记日：2010年11月18日。

二、会议审议事项

议案一：《关于运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，《歌尔声学股份有限公司第 二届董事会第四次会议公告》、《歌尔声学股份有限公司关于运用部分闲置非公开发 行募集资金补充公司流动资金的公告》详见2010年11月6日信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

议案二：《关于修改公司章程的议案》

• 本议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，《歌尔声学股份有限公司第

二届董事会第四次会议公告》详见2010年11月6日信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

《歌尔声学股份有限公司章程》详见2010年11月6日信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2010年11月22日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

潍坊高新技术产业开发区东方路268号歌尔声学股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份

• 证原件办理登记手续；

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（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登 记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年11月22 日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年11月22日上午09：

• 30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序 操作。

• 2、投票代码：362241； 证券简称：歌尔投票

• 3、股东投票的具体流程

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码：362241

• （3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1元代表议案一，2元代表议

• 案二，以此类推。具体情况如下：

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

• （5）确认投票委托完成。

• 4、注意事项

• （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一

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次申报为准；

（2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重 复表决的以第一次投票结果为准；

（3）股东对总议案的表决包括了对议案1的全部表决。如股东先对总议案进行 表决，后又对议案1表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1中部分或全部表 决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1的部分或全部的表决为准。 （二）采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发 出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方 可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激 活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话： 0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“歌 尔声学股份有限公司2010年第三次临时股东大会投票”；

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（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月22日下午 15：00—2010年11月23日下午15：00期间任意时间。

4、投票注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议联系人：徐海忠、王家好

联系电话：0536-8525688

传 真：0536-8525669

地 址：潍坊高新技术产业开发区东方路268号

邮 编：261031

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

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• 1、歌尔声学股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

• 七、授权委托书格式

授权委托书

本人作为歌尔声学股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份

证号： ，）代表本人出席歌尔声学股份有限公司于 年

月 日召开的2010 年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔声学股份有限公司2010 年第三次 临时股东大会结束。

委托人： 委托人签章： 签发日期：

特此公告。

歌尔声学股份有限公司董事会

二○一○年十一月十七日

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