Goertek Inc. — Board/Management Information 2019

歌尔股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2019 年11 月13 日召开，作为歌尔股份有限公司独立董事，认真阅读了相关会议材料， 并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：

一、关于聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及审议高级管理人员薪酬 的议案的独立意见

歌尔股份有限公司于2019 年11 月13 日召开的第五届董事会第一次会议审 议《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司 财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司高级管理人员 薪酬的议案》。作为歌尔股份有限公司独立董事，我们经过认真查阅公司董事会 相关资料，认为：

经过对公司拟聘任高级管理人员的有关情况的调查和了解，认为其符合相关 法律、法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被 中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关 规定，上述人员能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会形成的提名和聘 任决议。

公司高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平， 结合公司的实际经营情况制定的，有利于公司吸引人才、留住人才，为公司股东 创造更大收益，符合公司可持续发展的战略，符合国家有关法律、法规及《公司 章程》、规章制度等规定。同意公司高级管理人员的薪酬方案。

（以下无正文）

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（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事独立意见签字页）

独立董事：

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----- Start of picture text ----- 夏善红 王田苗王琨----- End of picture text -----

二○一九年十一月十三日

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