Goertek Inc. — Board/Management Information 2019

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-092

歌尔股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本 次会议”）通知于2019 年11 月9 日以电子邮件方式发出，于2019 年11 月13 日在 公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3 人，实际参加 表决监事3 人，监事会主席孙红斌先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 有关规定，现选举孙红斌先生（简历附后）为公司第五届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

歌尔股份有限公司监事会

二○一九年十一月十三日

附：监事会主席候选人简历

孙红斌先生：

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现任公司监事会主席。山东大学工业自动化专业学士。曾任公司副总经理、中 国电子进出口山东公司业务部经理、主任。孙红斌先生拥有30 多年的市场营销和进 出口业务方面的丰富工作经验。

孙红斌先生直接持有公司8,889,534 股股份，现担任公司控股股东歌尔集团有 限公司总经理，与本公司实际控制人、其他持股5%以上股东、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未 被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三 年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙红斌先生不属于失信被执行人。

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