Goertek Inc. — AGM Information 2019

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-031

歌尔股份有限公司

关于召开2018 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

经歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过， 公司将于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会,现就本次股东大会有关事项提 示公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会由公司第四届董事会第十九次会议决定召开，会议召开符合有

• 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年5月21日下午14:00

网络投票时间：2019年5月20日下午15:00—2019年5月21日下午15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月21 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2019年5月20日下午15:00—2019年5月21日下午15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。

6、出席对象：

• （1）在股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

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的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股 份有限公司电声园一期综合楼A-1会议室

二、会议审议事项

1、《关于审议公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

上述议案已经于2019 年4 月19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过。

《歌尔股份有限公司2018 年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

上述议案已经于2019 年4 月19 日公司召开的第四届监事会第十二次会议审议 通过。

《歌尔股份有限公司2018 年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。

3、《关于审议公司<2018年度财务决算>的议案》

上述议案已经于2019 年4 月19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过。

《歌尔股份有限公司2018 年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

4、《关于审议公司<2018年度报告及其摘要>的议案》

上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通 过。

《歌尔股份有限公司2018 年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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《歌尔股份有限公司2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-021)详见信息披露 网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》。

5、《关于审议公司<2018年度利润分配预案>的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计 报告，公司 2018 年度母公司实现净利润 920,914,204.72 元，2018 年末母公司可供 分配净利润为 8,111,188,978.92 元，资本公积余额 3,030,803,915.63 元；报告期 合并报表可供分配利润 8,304,597,414.21 元。

拟实施利润分配的预案，以 2018 年末账面总股本扣除回购股份总股数后 3,195,833,848 股为基数，每 10 股派送 1.0 元 ( 含税 ) 现金股利，合计 319,583,384.80 元；送红股 0 股，不以公积金转增股本。母公司剩余未分配利润 7,791,605,594.12 元结转下一会计年度。

上述议案已经于2019 年4 月19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过。

6、《关于审议公司<关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通 过。

《歌尔股份有限公司董事会关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2019-016 ）详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

7、《关于申请综合授信额度的议案》

公司拟在中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、兴业银行、 中信银行、招商银行、民生银行、北京银行、广发银行、潍坊银行、汇丰银行、渣 打银行、花旗银行、国家开发银行、中国进出口银行、澳新银行等银行办理授信业 务，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立信用证、保函以 及贸易融资等业务，融资总额不超过80 亿元人民币（或等值外币），具体事宜以与 银行签订的合同协议为准。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具 决议。本额度自股东大会审议通过之日起生效。

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上述议案已经于2019 年4 月19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过。

8、《关于开展2019 年度外汇衍生品交易的议案》

上述议案已经于2019 年4 月19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过。

《歌尔股份有限公司关于开展2019 年度外汇衍生品交易的公告》（公告编号： 2019-017）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》。

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案已经于2019年4月19日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通 过。

《歌尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-020）详 见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》。

10、《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案已经于2019 年4 月19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过。

《歌尔股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）详见 信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》。

《歌尔股份有限公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

上述议案已经于2019 年4 月19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过。

《歌尔股份有限公司股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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上述议案已经于2019 年4 月19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过。

《歌尔股份有限公司董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

13、《关于为香港子公司提供内保外贷的议案》

上述议案已经于2019 年4 月19 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议 通过。

《歌尔股份有限公司关于为香港子公司提供内保外贷的公告》（公告编号： 2019-026）详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》。

公司独立董事夏善红、肖星、王田苗将在议案审议完成后作《独立董事2018 年度述职报告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2019年5月20日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号歌尔股份有限公司董事会办公

室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份 证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登 记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月20 日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

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四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年5月21日上午09：

• 30—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序 操作。

• 2、投票代码：362241。

• 3、投票简称：歌尔投票。

• 4、股东投票的具体流程

• （1）在投票当日，“歌尔投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东

• 大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元

• 代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举， 需设置为两个议案。如议案1为选举独立董事，则1.01代表第一位候选人，1.02代表 第二位候选人，议案2为选举非独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二 位候选人，依此类推。

本次股东大会投票共有13个议案：

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• （4）在“委托股数”项下填报表决意见。对于非累积投票议案，填报表决意见

对应的申报股数如下：

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

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如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （6）确认投票委托完成。

• 5、注意事项

• （1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次

• 申报为准；

• （2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复

• 表决的以第一次投票结果为准。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日（现场股东大会召开前一

• 日）下午15：00，结束时间为2019年5月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

• 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”“密码服务”栏目， 申请服务密码。填写“姓名”、 “证件号”、“证券账户号”、“手机号”等资料， 设置服务密码。填报内容准确并输入手机验证码。如申请成功，系统会返回一个校 验号码。校验号码的有效期为七日。

（2）激活服务密码

投资者在交易时间内，通过交易系统激活服务密码。服务密码可以在提交五分 钟后成功激活。服务密码遗失的，可通过证券公司交易客户端，在密码挂失服务功 能下申报挂失，5分钟后原服务密码正式注销，注销后投资者方可重新申领服务密码。

（3）取得申请数字证书

投资者可以按照深交所认证中心网站（http://ca.szse.cn）载明的《深圳证券

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数字证书业务办理说明》申请数字证书的新办、更新、解锁等相关业务。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选

• 择“歌尔股份有限公司2018年度股东大会”；

• （2）进入后点击“登录投票”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账

• 号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

• 4、投票注意事项

• （1）网络投票不能撤单；

• （2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

• （4）投资者可以通过证券营业部查询投票结果，也可于投票当日下午18：00

• 之后，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果或查询公司公告。

五、其他事项

• 1、会议联系人：贾军安、贾阳

• 联系电话：0536-3055688 传 真：0536-3056777

• 地 址：山东省潍坊市高新技术产业开发区东方路268号

• 邮 编：261031

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

• 3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

• 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突

发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、授权委托书格式

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授权委托书

本人作为歌尔股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证 号： ），代表本人出席歌尔股份有限公司于

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注：

• 1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“○” 表示选择。

• 2、委托人未做任何投票指示的，视为受托人可按自己的意愿表决。

• 3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名或盖章； 委托人为法人的，应加盖法人公章。

本委托书自签发之日起生效，有效期至歌尔股份有限公司2018 年度股东大会 结束。

委托人： 委托人签章： 签发日期：

特此公告。

歌尔股份有限公司董事会

二○一九年五月十三日

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