GLARUN TECHNOLOGY CO.,LTD — Regulatory Filings 2018

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2018-012

国睿科技股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

• 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

• 2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发

• 给全体监事。

  • 3、本次会议于2018 年4 月25 日在公司会议室召开，采用现场方式表决。

  • 4、本次会议应出席的监事5 人，实际出席会议的监事5 人。

二、会议审议情况

1、审议通过了公司2017年年度报告全文及摘要。

会议认为：公司2017 年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、 《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司 2017 年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

议案表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。

议案表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案将提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。 议案表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

5、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

6、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。

议案表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

7、审议通过了《公司2018年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

8、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。

对本议案，徐斌、廖荣超、徐慧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决 后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案提 交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议 的议案》。

对本议案，徐斌、廖荣超、徐慧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决 后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案提 交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

11、审议通过了《关于子公司销售产品暨关联交易的议案》。

对本议案，徐斌、廖荣超、徐慧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决 后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此本议案提 交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

会议认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，

不存在损害公司利益及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

议案表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

14、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。

为了进一步加强监事会的规范运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司监事会议事规则》

进行了修改完善，主要修改了以下几个方面的内容：明确了监事会的日常办事机 构；明确了监事会定期会议的召开次数和通知方式；明确了监事会临时会议的召 开条件、通知方式，规定了提议召开监事会临时会议的流程和具体方式；对部分 条款的表述进行完善，使相关表述更为明确、规范。

议案表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案将提交公司股东大会审议。

修改后的《公司监事会议事规则（2018 年4 月修订）》全文刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、审议通过了公司2018年第一季度报告全文及正文。

会议认为：公司2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等 法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，一季报的内容与格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，一季报所包含的信息能从各方面真 实反映公司2018 年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与一季报编制 和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2018 年4 月26 日