Ginlong Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

证券代码： 300763 证券简称：锦浪科技 公告编号： 2025-014

锦浪科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开了第四 届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2025 年 2 月 24 日以现场投票与网络投 票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议” 或“本次股东大会”）。现将公司 2025 年第一次临时股东大会有关事项再次提 示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 24 日 15:00

• （2）网络投票时间：2025 年 2 月 24 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。 若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 17 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出 席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可 不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号 公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会的提案编码示例表，如下：

以上议案已经公司于 2025 年 2 月 7 日召开的第四届董事会第三次会议及第四 届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日发布在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特别提示：

1、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统 计并予以披露。

2、以上议案需由股东大会特别审议通过，即由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025 年 2 月 21 日 9:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人 出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须 在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大 会”字样），公司不接受电话登记。

4、登记地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议 室

5、联系方式：

联系人：张婵、林梦丽

电 话：0574-65802608 传 真：0574-65781606

邮 箱：[email protected]

通讯地址：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司证券事务 部（315712）

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

《第四届监事会第三次会议决议》

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东大会登记表》

锦浪科技股份有限公司 董事会 2025年2月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、投票代码：350763。

• 2、投票简称：锦浪投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 2 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统投票的时间：2025 年 2 月 24 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份 认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 ： 授权委托书

锦浪科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席锦浪科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

投票说明：

• 1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。

• 投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符 号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

• 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，

• 加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）

附件三：

锦浪科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表