GEPIC Energy Development Co.， Ltd. — Board/Management Information 2016

证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2016-28

甘肃电投能源发展股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间及方式：本次董事会会议通知以书面送达或电子邮件等 方式于2016 年4 月14 日发出。

2、会议召开时间及方式：会议于2016 年4 月20 日以通讯表决方式召开。

3、会议的出席情况：本次通讯表决会议应参加董事7 人，实际参加会议董 事7 人。

4、会议的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司酒汇风电增资的议案》

按照非公开发行A 股股票方案关于募集资金的使用安排，其中8.5 亿元募集 资金用于瓜州安北第六风电场A 区200MW 项目和高台县50MWp 光伏发电项目建设， 由甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）全资子公司甘 肃电投鼎新风电有限责任公司（以下简称“鼎新风电”）及甘肃高台汇能新能源 开发有限责任公司（以下简称“高台汇能”）具体实施。为提高募集资金的使用 效率和效果，董事会同意使用募集资金对公司全资子公司酒汇风电增资8.5 亿元， 酒汇风电再将上述资金拨付给鼎新风电、高台汇能使用，具体采用增资还是其他 方式，董事会同意授权公司管理层根据项目实际情况确定，并授权管理层具体办 理对酒汇风电的增资事宜。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

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董事会同意鼎新风电及高台汇能分别使用募集资金53,000.00 万元、 32,000.00 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。本次置换事项符合《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》的规定和公司《2014 年非公开发行股票预 案（二次修订版）》的安排。

公司独立董事、监事会发表了同意本次置换事项的意见，保荐机构西南证券 股份有限公司对本次置换无异议，瑞华会计师事务所出具了《鉴证报告》（瑞华 核字〔2016〕62040026 号）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2016 年4 月21 日

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