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Geniideas Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 28, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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106047
緊警研發股份有限公司 股務代理人 上市代號：7631
宏達證券股份有限公司 股務代理部
股務辦理地址：台北市大安區信義路四段236號3樓
郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱
股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsoc.com.tw
股東會24小時語音專線：(02)2326-8819
115年股東常會通知請先拆開
※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分
※本次股東常會恕不發放紀念品※
國內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第2154號
國內郵箱
（未書寫且補郵遞區號者，應按信函交付郵資）
股東 台榜
※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、證照號碼、電話、住址等所繳個人資料及集保帳號、銀行帳號、股數等財務捐款資資料)，變會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，貴股重如銀行便相關權利，請逕洽本股務代理部。
115
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緊警研發股份有限公司
2023年1月15日
緊警研發股份有限公司
2023年1月15日
緊警研發股份有限公司
1157631
| 115 緊警研發股份有限公司 股權代理人 公股股 有限公司 股權資料 | 委託書 | 一二 緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊緊 --- # 開會通知書 一、茲訂於一一五年五月二十九日上午十時整，假新竹市東區中華路二段100號(國寧板店10F聯誼廳)召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處同開會通知，具議程如下： （一）報告事項：1.114年度營業報告、2.114年度審計委員會審查報告、3.114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告、4.114年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.本公司114年度永增發展股物計畫辦理情形與115年度永增發展股物計畫案報告、6.114年度關係人重大交易報告。 （二）承認事項：1.114年度營業報告書暨財務報告案、2.114年度盈餘分配表案。 （三）討論事項：1.修訂本公司「營業保證作業程序」部分修文案、2.修訂本公司「資金營銷他人作業程序」部分修文案。 （四）選舉事項：補選董事案。 （五）臨時動議。 二、本公司114年度盈餘分配案，經董事會決議如後，114年第4季拟配發現金股利每股1.6元/股。 三、本次股東會提名制核選人名單及學校原等相關資料如下： 核選人名單：董事一席，幫助永增股份有限公司。 核選人學校原等相關資料請詳公開資訊親網站：（網址：https://sepsplus.twsc.com.tw），請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：7631→公告種類請點選「線核選人提名制選活彙監事相關公告：上帝寶及神器公司！」→請點選「銀警時發核選人名單公告」（點選詳細資料進入查詢）； 四、本次股東會若有公司該第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊親網站【網址：https://sepsplus.twsc.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或僱稱及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。 五、依公司該第165條規定自115年3月31日起至115年5月29日止停止股票過戶。 六、除於公開資訊親網站公告外，特函奏達，盈股附股東常會出席面到十及委託書各已份，且希 查照繳冗出席。貴股東若委託代理人出席時則請填名委託書暨出席簽到卡後寄印，並請於開會五日前（15年5月22日）寄送本公司股票代理人至達證券股份有限公司股清代理部，俟經核對資料表證後，即且出席面到千乃加蓋登记章，仍寄交 貴股東代理人收款，以恆出席股東常會，親自出席者，請持第一線（簽名或簽章）就寫會場出席。 七、股東、微求人及受託代理人應於出席股東常會時，攜帶身分證明文件，以後核對。 八、若有微求人資料，本公司將於115年4月28日製作微求人微求資料彙總表附揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接輸入網址https://frec.sf1.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺廠集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。 十、本次股東常會委託資訊計驗證機構為至達證券股份有限公司股清代理部。 十一、敬請 查照辦理為諮。 此致 貴股東 懷賢時發股份有限公司董事會 常勞創 保發基金 公益基金 敬請 # 委託書用紙填發須知 一、股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與與支持核選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。 二、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 三、微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 四、其他議案事項性質依本規定列示。 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。  | ||