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协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则

协鑫集成科技股份有限公司

董事会提名委员会工作规则

二零一五年四月

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协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则

协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则

第一章 总则

第一条 为进一步建立健全的公司董事、总经理及其他高级管理人员的 选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程 序进行审议并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 主任委员由委员会在担任提名委员会委员的独立董事中选举产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职权：

（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议；

（二） 研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序，并向董事 会提出建议；

（三） 广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员的人选；

（四） 对董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；

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（五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 提名委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报告、建议或总结等形式向 董事会提供，供董事会研究和决策。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司 实际情况，研究公司的董事、总经理及其他高级管理人员的当选条件、选择程序 和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：

（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、总 经理及其他高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛 搜寻董事、总经理及其他高级管理人员人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况， 形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、总经理及其他 高级管理人员人选；

（五） 召集提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职 条件，对初选人员进行资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘任新的总经理及其他高级管理人员前一至两个 月，向董事会提出董事候选人、总经理及其他高级管理人员人选的建议和相关材 料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会会议由主任委员主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一 名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

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协鑫集成科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可 以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理 人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须 遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录 上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司 董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露 有关信息。

第六章 附则

第二十条 本工作规则自董事会决议通过之日起实施。

第二十一条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规 定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司 章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报 董事会审议通过。

第二十二条 本工作规则解释权归属公司董事会。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

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