GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Governance Information 2015

协鑫集成科技股份有限公司

股东大会议事规则

二零一五年一月

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协鑫集成科技股份有限公司 股东大会议事规则

协鑫集成科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则， 明确股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《协鑫集成 科技股份有限公司章程》（以下简称为“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东大会的一般规定

第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项；

• （三）审议批准董事会的报告；

• （四）审议批准监事会的报告；

• （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

• （八）对发行公司债券作出决议；

• （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

• （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

• （十二）审议批准公司章程规定的应由股东大会审议的担保事项；

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（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项；

• （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

• （十五）审议股权激励计划；

• （十六）审议法律、行政法规、部门规定或公司章程规定应当由股东大会决

• 定的其他事项。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开1 次，并应于上一个会计年度完结之后的6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现第五条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）和深圳证券交易所（以下简称 “证券交易所”），说明原因并公告。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临 时股东大会：

• （一） 董事人数不足5 人时，或者少于章程所定人数的2/3 时；

• （二） 独立董事人数不足法定最低人数时；

• （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的1/3 时；

• （三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求时；

• （四）董事会认为必要时；

• （五）监事会提议召开时；

• （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并

公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则 的规定；

• （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

• （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

• （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

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第三章 股东大会的召集

第七条 董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东大会。

第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定， 在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提 案后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5 日内发出召开 股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10 日内未作出反馈的， 视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和 主持。

第十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求 召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行 政法规和公司章程的规定，在收到请求后10 日内提出同意或不同意召开临时股东 大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5 日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10 日内未作出反馈的， 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会， 并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求5 日内发出召开股东大会的 通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东 大会，连续90 日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和 主持。

第十一条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，

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同时向上海证监局和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。

监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向上 海证监局和证券交易所提交有关证明材料。

第十二条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书 应予配合，会议所必需的费用由公司承担。董事会应当提供股权登记日的股东名 册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向 证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会 以外的其他用途。

第四章 股东大会的提案和通知

第十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决 议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

第十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公 司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出 临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充 通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大 会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得 进行表决并作出决议。

第十五条 公司应当在年度股东大会召开二十日前或者临时股东大会召开 十五日前，以公告方式向股东发出股东大会通知。

第十六条 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

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（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

公司在召开股东大会的通知和补充通知中应当充分、完整地披露本次股东大 会提案的具体内容。有关提案需要独立董事、保荐机构发表意见的，独立董事和 保荐机构的意见最迟应当在发出股东大会通知或补充通知时披露。

公司还应当同时在证券交易所指定网站披露有助于股东对拟讨论的事项作出 合理判断所必需的其他资料。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其 他方式的表决时间及表决程序。

股东大会召开前股东提出临时提案的，公司应当在规定时间内发出股东大会 补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦 确认，不得变更

第十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充 分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

（三）披露持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。

第十八条 公司发出股东大会通知后，无正当理由不得延期或者取消股东 大会，通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或者取消的情形，公司应当在 原定召开日期的至少两个交易日之前发布通知，说明延期或者取消的具体原因。 延期召开股东大会的，公司应当在通知中公布延期后的召开日期。

第五章 股东大会的召开

第十九条 公司应当在公司住所地或者公司章程规定的地点召开股东大

会。

第二十条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将依法提 供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大

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会的，视为出席。股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东 大会，并依照有关法律、行政法规及公司章程行使表决权，公司和召集人不得以 任何理由拒绝。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托代理人代为出席和在 授权范围内行使表决权。

第二十一条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中 明确载明网络或其他方式投票的开始时间及表决程序。不得早于现场股东大会召 开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:00，其结束时间不 得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

第二十二条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的 正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措 施加以制止并及时报告有关部门查处。

第二十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书。

第二十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列 内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指

示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 第二十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以 按自己的意思表决。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授

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权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均 需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为 代表出席公司的股东大会。

第二十六条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明 参加会议人员姓名或单位名称、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权 的股份数额、被代理人姓名或单位名称等事项。

第二十七条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东 名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决 权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前，会议登记应当终止。

第二十八条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第二十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持，未设副董事长或副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 或不履行职务时，由监事会副主席主持，未设监事会副主席或监事会副主席不能 履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主 持人，继续开会。

第三十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作 向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第三十一条 董事、监事、总经理及其他高级管理人员应当在股东大会上就 股东的质询和建议作出解释和说明。

第三十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数以会议登记为准。

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第三十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的 董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表 决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10 年。

第三十四条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢 复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向上海 证监局及证券交易所报告。

第六章 股东大会的表决和决议

第三十五条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征 集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集 人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票 权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第三十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的1/2 以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持 表决权的2/3 以上通过。

第三十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其 他事项。

第三十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

（一）公司增加或者减少注册资本；

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（二）公司的分立、合并、解散和清算；

（三）公司章程的修改；

（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经 审计总资产30%的；

（五）股权激励计划；

（六）公司调整本章程规定的利润分配政策；

（七）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会 对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第三十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票 表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告 应当充分披露非关联股东的表决情况。

与该关联事项有关联关系的股东或其授权代表可以出席股东大会，并可以依 照大会程序向参加会议的股东阐明其观点，但在投票表决时，必须回避。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

第四十条 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 东大会有表决权的股份总数。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

第四十一条 股东大会选举或者更换董事（包括独立董事）时应当实行累积 投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：

(一)董事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投票的候选人 数不能超过股东大会拟选董事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票 数，否则，该票作废；

(二)独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权取 得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能 投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等 于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的

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非独立董事候选人；

(三)董事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当选人的 最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半 数。如当选董事不足股东大会拟选董事人数，应就缺额对所有不够票数的董事候 选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如2 位以上董事候选 人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相 同的董事候选人需单独进行再次投票选举。

第四十二条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同 一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊 原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不 予表决。

第四十三条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更 应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第四十四条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同 一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

第四十五条 股东大会采取记名方式投票表决。

第四十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之 一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第四十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票 和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计 票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验 自己的投票结果。

第四十八条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和 途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会 提供便利。

第四十九条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，

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公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要 业务的管理交予该人负责的合同。

第五十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为：

（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事长依据法律法 规和本章程的规定提出董事的候选人名单，经董事会决议通过后，由董事会以提 案方式提请股东大会选举表决；

（二）由监事会主席提出非由职工代表担任的监事候选人名单，经监事会决 议通过后，由监事会以提案的方式提请股东大会选举表决；

（三）持有或合并持有公司发行在外3%以上有表决权股份的股东可以向公司 董事会提出董事的候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人，但提 名的人数和条件必须符合法律和章程的规定，并且不得多于拟选人数，董事会、 监事会应当将上述股东提出的候选人提交股东大会审议；

（四）独立董事的提名方式和程序按照法律、法规和证券监管机构的相关规 定执行。

董事会应当在股东大会通知中披露候选董事、监事的简历和基本情况。

第五十一条 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公 司或控股股东的意愿进行投票，操纵股东大会表决结果，损害其他股东的合法权 益。

第五十二条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人 应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上 市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有 保密义务。

第五十三条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和 代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决 方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第五十四条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的， 应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第五十五条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所

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投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人 对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主 持人应当立即组织点票。

第七章 股东大会的会议记录

第五十六条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以 下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管 理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股 份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）律师及计票人、监票人姓名；

（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第五十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的 董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。 会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表 决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10 年。

第五十八条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢 复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应依法向 上海证监局及证券交易所报告。

第五十九条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事在 会议结束之后即行就任。

第六十条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公 司将在股东大会结束后2 个月内实施具体方案。

第六十一条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻扰中小投资者依法行使投票权，

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不得损害公司和中小投资者的合法权益。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或 者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法院 撤销。

第八章 监管措施

第六十二条 在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东大会的，证 券交易所有权对公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出解 释并公告。

第六十三条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、 本规则和公司章程要求的，中国证监会及上海证监局有权责令公司或相关责任人 期限改正，并由证券交易所予以公开谴责。

第六十四条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和公司 章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会及上海证监局有权责令其改正，并 由证券交易所予以公开谴责；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关 人员实施证券市场禁入。

第九章 附则

第六十五条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规和公司章程的 规定执行。

第六十六条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会制定报刊上刊登有 关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会制定报刊 上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会制定的网站上公布。 本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公 告。

第六十七条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”， 不含本数。

第六十八条 本规则为公司章程的附件，经股东大会审议通过后施行，由公 司董事会负责解释。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

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