GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-073

协鑫集成科技股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书郑铁 球先生提交的书面辞职报告，郑铁球先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘 书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郑铁球先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效，郑铁球先生辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018 年9 月25 日召开第 四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公 司董事会决定聘任许晓明先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务，任期 自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。

许晓明先生具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识与工作经验，具有 良好的职业道德和个人品质，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证 书。公司已按相关规定将许晓明先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所 审核无异议。

独立董事对许晓明先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内 容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

许晓明先生的联系方式：

地址：苏州工业园区新庆路28 号协鑫能源中心五楼

联系电话：0512-69832889 传真：0512-69832875 邮箱： [email protected]

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特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会 二〇一八年九月二十六日

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附件：

许晓明先生简历

许晓明先生，1983 年8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科 学历。曾任职于南京熊猫电子股份有限公司（证券代码：600775）证券部、苏州 工业园区和顺电气股份有限公司（证券代码：300141）证券部副部长、证券事务 代表。自2015 年8 月加入本公司，目前担任公司证券部总经理、证券事务代表。 许晓明先生拥有非公开发行、重大资产重组、海外并购等相关资本市场经验，并 具备上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格。

许晓明先生不属于“失信被执行人”，未直接持有公司股份。许晓明先生与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会 行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及 高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董 事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

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