GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017-061

协鑫集成科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议 于2017 年6 月2 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017 年6 月9 日 以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际 出席董事9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议， 通过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变 更公司董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

公司董事张祥先生因内部战略调整原因，申请辞去董事职务，同时辞去提名 委员会委员职务，辞职后张祥先生将不在上市公司担任任何其他职务。张祥先生 担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对张祥先生在公司发展和董事会规范运作等 方面所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，并经董事会 提名委员会审核通过，公司董事会提名胡晓艳女士（简历见附件）为第四届董事 会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次董事变更完成后，公司第四届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

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二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提 请召开公司2017 年第五次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司 董事会拟定于2017 年6 月27 日(星期二)在公司会议室召开2017 年第五次临时 股东大会。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日

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附件：

胡晓艳女士简历

胡晓艳女士： 1971 年6 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，中欧国 际工商学院EMBA，注册会计师、注册税务师、注册评估师。胡晓艳女士自2004 年10 月加入协鑫集团，现任协鑫（集团）控股有限公司副总裁、协鑫（集团） 控股有限公司审计监察委员会常务副主任、财经管理委员会副主任、徐州同鑫光 电科技股份有限公司董事长、协鑫新能源控股有限公司执行董事。

胡晓艳女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个 人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在 违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公 司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

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