GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

证券代码：002506 证券简称：*ST 超日 公告编号：2015-016

上海超日太阳能科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一 次会议于2015 年2 月4 日以电话方式通知全体董事，于2015 年2 月11 日在公司 会议室召开。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议由董事长主持， 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第三届董事会董事长的议案》。

同意选举舒桦先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之 日起至第三届董事会届满之日止。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第三届董事会战略委员会的议案》。

同意选举董事舒桦先生、董事崔乃荣先生、独立董事陈冬华先生为第三届董 事会战略委员会委员，舒桦先生为战略委员会负责人，任期自本次董事会通过之 日起至第三届董事会届满之日止。

三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第三届董事会审计委员会的议案》。

同意选举独立董事陈冬华先生、董事生育新先生、独立董事刘俊先生为第三 届董事会审计委员会委员，陈冬华先生为审计委员会负责人，任期自本次董事会 通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》。

同意选举董事舒桦先生、独立董事陆延青先生、独立董事刘俊先生为第三届 董事会薪酬与考核委员会委员，刘俊先生为薪酬考核委员会负责人，任期自本次 董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

五、会议以9 票同意、0 票反对、0 弃权的表决结果，审议通过《关于选举 第三届董事会提名委员会的议案》。

同意选举董事孙玮女士、独立董事陆延青先生、独立董事陈冬华先生为第三 届董事会提名委员会委员，陈冬华先生为提名委员会负责人，任期自本次董事会 通过之日起至第三届董事会届满之日止。

六、会议以9 票同意、0 票反对、0 弃权的表决结果，审议通过《关于聘任 公司总经理的议案》。

同意聘任舒桦先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董 事会届满之日止。

七、会议以9 票同意、0 票反对、0 弃权的表决结果，审议通过《关于聘任 公司副总经理的议案》。

同意聘任生育新先生、冒同甲先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过 之日起至第三届董事会届满之日止。

八、会议以9 票同意、0 票反对、0 弃权的表决结果，审议通过《关于聘任 公司财务负责人的议案》。

同意聘任生育新先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第 三届董事会届满之日止。

九、会议以9 票同意、0 票反对、0 弃权的表决结果，审议通过《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。

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同意聘任冒同甲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第 三届董事会届满之日止。

十、会议以9 票同意、0 票反对、0 弃权的表决结果，审议通过《关于聘任 公司内审部负责人的议案》。

同意聘任陈梅芬女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至 第三届董事会届满之日止。

董事会秘书冒同甲先生的联系方式

电话：021-51889318 传真：021-33617902

邮箱：[email protected]

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会 2015 年2 月12 日

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附件：

舒桦先生： 1962 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中国同济 大学工商管理（高级管理）硕士，复旦大学工商管理博士在读，全国工商联新能 源商会常务副会长、中国光伏行业协会副理事长。自2000 年7 月起加入协鑫集团 以来，舒桦先生历任太仓保利协鑫热电有限公司总经理、协鑫电力能源控股有限 公司副总裁、保利协鑫能源控股有限公司曾为执行董事及执行总裁，现任保利协 鑫能源控股有限公司非执行董事、协鑫（集团）控股有限公司副董事长。舒桦先 生拥有超过20 年的能源行业管理经验。

舒桦先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不存 在关联关系，个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的 公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规 定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员 任职资格的规定。其不持有公司股份。

孙玮女士： 1971 年7 月出生，中国香港永久居民，工商管理博士。自1994 年加入协鑫集团以来，曾任协鑫旗下多家企业的总经理及董事长，现为保利协鑫 能源控股有限公司金融及策略荣誉主席、亚洲能源物流集团有限公司非执行董事、 协鑫新能源控股有限公司非执行董事、协鑫（集团）控股有限公司副董事长。

孙玮女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不存 在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所 的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格 规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人 员任职资格的规定。其不持有公司股份。

崔乃荣先生： 1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海财 经大学会计学专业，大专学历，目前为中欧商学院 EMBA 在读。曾任职于上海塑 料制品六厂厂长助理兼财务科长、上海塑料制品公司副总经理兼审计室主任、上 海复星集团信息产业发展公司财务部经理及审计部经理、赫克利斯（上海）咨询 有限公司项目总监及合伙人、协鑫（集团）控股审计部总经理及财经部总经理，

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现任协鑫（集团）控股有限公司副总裁。

崔乃荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不 存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易 所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资 格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理 人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

生育新先生： 1967 年10 月出生，中国国籍，无境外居留权。南京大学工商 管理硕士研究生，正高级会计师职称，全国首批会计领军人才。曾任东风悦达起 亚汽车公司财务部长（中方财务总监）、保利协鑫能源控股有限公司财经管理部 总经理及财务总监、亨通集团财务总监、保利协鑫能源控股有限公司（光伏）副 总裁。

生育新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不 存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易 所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资 格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理 人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

冒同甲先生 ：1980 年3 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于上海理工 大学投资经济专业，本科学历，持有深交所颁发的《上市公司董事会秘书资格证 书》。曾任职于南京科远自动化集团股份有限公司证券事务代表、江苏省交通科学 研究院股份有限公司证券事务代表。

冒同甲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不 存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易 所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资 格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理 人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

陈梅芬女士： 1969 年11 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华中科

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技大学（会计学）本科。自2008 年9 月起加入协鑫集团以来，陈梅芬女士历任协 鑫电力能源控股有限公司内控部高级审计经理、协鑫（集团）控股有限公司内控 部审计专业总监、保利协鑫能源控股有限公司内控部总经理。陈梅芬女士拥有超 过15 年的财务、审计管理经验，已取得的专业资格有：中级会计师、国际注册内 部审计师(CIA)、国际注册风险管理师(CRMA)。

陈梅芬女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不 存在关联关系，个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所 的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格 规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人 员任职资格的规定。其不持有公司股份。

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