GCL System Integration Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

证券代码：002506 证券简称：*ST 超日 公告编号：2015-003

上海超日太阳能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次 会议于2015 年1 月21 日以电话方式通知全体监事，并于2015 年1 月23 日在公 司会议室召开。会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席主 持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有 关规定，合法有效。

经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提 名公司监事候选人的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

公司监事会于2015 年1 月23 日收到公司监事周军伟先生、周华英女士、金 红女士的辞职报告。根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，周军 伟先生、周华英女士、金红女士辞去公司监事的职务后将导致公司监事人数低于 法定人数的规定，因此周军伟先生、周华英女士、金红女士在公司新选举的监事 就任前仍履行相关职务。目前，公司控股股东江苏协鑫能源有限公司向公司监事 会提名监事候选人吴思军女士，公司股东嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）向 公司监事会提名监事候选人龚明先生。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过 公司监事总数的二分之一。

上述提名的监事候选人已经本次监事会审议通过，还需提交公司股东大会审 议。

监事会应当包括2 名股东代表和1 名公司职工代表。除上述两名监事候选人 外，另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生，待上述两名监事候选人经股

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东大会审议通过，监事会将由上述3 名监事组成。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修 订<监事会议事规则>的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

由于公司经过破产重整后控股股东及实际控制人已发生变更，公司拟变更公 司名称等基本信息。因此，监事会拟根据实际情况修订《监事会议事规则》。

修订后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本次监事会审议通过的《关于提名公司监事候选人的议案》、《关于修订< 监事会议事规则>的议案》仍需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海超日太阳能科技股份有限公司监事会 2015 年1 月23 日

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附件：

吴思军女士： 1958 年3 月生，中国国籍。无境外居留权。大学本科学历，学 士学位。MBA 核心课程班结业。具有上海证券交易所董事会秘书资格、中华人民 共和国律师资格。曾任协鑫(集团)控股有限公司法律事务部总经理、上海御诚律 师事务所、上海创远律师事务所注册律师、保利协鑫能源控股有限公司（3800.HK） 中国区法务总监、协鑫（集团）控股有限公司助理副总裁，现为协鑫（集团）控 股有限公司总法律顾问。

吴思军女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不 存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易 所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资 格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理 人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

龚明先生： 1957 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历。曾 任上海利用锁厂副主任、副科长；先后任中国农业银行上海分行人事处副主任科 员、主任科员；先后任中国长城资产管理公司上海办事处综合部副高级经理、高 级经理；先后任上海长城投资控股（集团）有限公司办公室主任、总经理助理、 副总经理，现任中国长城资产管理公司上海办事处党委委员、副总经理。

龚明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间并不存 在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所 的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格 规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人 员任职资格的规定。其不持有公司股份。

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