Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — AGM Information 2015

证券代码:000779 证券简称:*ST 派神 公告编号:2015-016

兰州三毛实业股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定,兰州三毛实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定于 2015 年 5 月 22 日(星期五)召开 2014 年年度股东大会,具体事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.召集人:公司董事会

2.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法 规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

1. 召开方式:现场表决与网络投票相结合方式

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

1. 会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2015 年 5 月 22 日下午 2:30

(2)网络投票时间:2015 年 5 月 21 日-5 月 22 日,其中通过深圳证券交易 所交易系统进行投票的时间为 2015 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2015 年 5 月 21 日下午 3:00 至 5 月 22 日下午 3:00 期间的任意时间。

1. 现场会议地点:兰州市西固区玉门街 486 号本公司四楼会议室

2. 股权登记日:2015 年 5 月 15 日(星期五)

3. 出席对象

(1) 截止 2015 年 5 月 15 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故 不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必 是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.提示性公告:公司将于 2015 年 5 月 16 日发布《关于召开 2014 年度股东大 会的提示性通知》。

二、会议内容

1.会议审议内容

(1)2014 年度董事会工作报告

(2)2014 年度监事会工作报告

• (3)2014 年度报告(全文及摘要)
• (4)2014 年度财务决算报告
• (5)2014 年度利润分配预案
• (6)关于聘任 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案
• (7)2015 年度日常关联交易情况预计
• 2.独立董事 2014 年度述职报告
• 议案主要内容刊登在 2015 年 3 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
• 三、参加现场会议登记事项
• 1.登记手续

(1)自然人股东亲自出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭 证;授权委托代理人需持授权委托书(见附件)、本人身份证、委托人身份证原 件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东账户卡、持股凭证、加盖公 司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托 代理人出席的,除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书(见附件)及 出席人身份证办理登记手续。

• (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。
• 2.登记时间
• 2015 年 3 月 26 日 上午 9:00-11:00 下午 2:00-4:00
• 3.登记地点及联系方式
• 登记地点:甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号 兰州三毛实业股份有限公司董事 会办公室
• 邮政编码:730060
• 联系电话:0931-7551627 传 真:0931-7555200
• 联 系 人:吴正悦
• 四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票,网络投票相关事宜具 体说明如下:

• (一)采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
• 1.投票代码:360779
• 2.投票简称:派神投票
• 3.投票时间:2015 年 5 月 22 日 上午 9:30-11:30 下午 1:00-3:00

4.在投票当日,派神投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议 案总数。

• (二)通过交易系统进行投票的操作程序
• 1.进行投票时买卖方向应选择"买入"。

1. 在"委托价格"项下填报相应的申报价格。100.00 元代表总议案,1.00 元代 表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

1. 在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代 表弃权。

1. 股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表 决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1. 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

2. 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

3. 投票举例:如股东对全部议案投同意票,其申报如下:

(三)采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1.互联网投票系统投票的时间

2015 年 5 月 21 日 下午 3:00 至 2015 年 5 月 22 日下午 3:00 止

2.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区注册。

(2)激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,

凭借"激活校验码"激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日 可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 1:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如 遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

( 4 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 陆 网 址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登陆 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"兰州 三毛实业股份有限公司 2014 年度股东大会投票"。

②进入后点击"投票登陆",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号" 和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、投票注意事项

1.同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式, 不能重复投票。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权 也只能选择其中一种方式。如果出现重复投票,则以第一次有效投票为准。

2.网络投票不能撤单。

3.对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次有效申报为准。 4.如需查询投票结果,请于投票当日下午 6:00 后登录深圳证券交易所互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,查看个人网络 投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1.出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。

2.网络投票期间,如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响,则 本次股东大会的进程按当日通知进行。

3.联系方式

联系地址:甘肃省兰州市西固区玉门街 486 号 兰州三毛实业股份有限公司董事 会办公室

邮政编码:730060

联系电话:0931-7551627 传真:0931-7555200

联 系 人:吴正悦

七、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议

2.第五届监事会第七次会议决议

特此公告

附件:股东授权委托书

兰州三毛实业股份有限公司 董事会 2015 年 3 月 19 日

附件:

股东授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实业股份有限 公司 2014 年年度股东大会并行使表决权。

本人对兰州三毛实业股份有限公司 2014 年度股东大会具体审议事项的委托 投票指示如下:

(每项议案的"赞成"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,并在相应的空格内 画 "√"。)

委托人股东帐号: 委托人持股数:

委托人签名: 委托人身份证: 代理人签名: 代理人身份证:

委托日期: 年 月 日