Fujian Sunner Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-007

福建圣农发展股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四董事会第六会议于2016 年2 月26 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方 式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2016 年 2 月18 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管 理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分合理，决策程序规 范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2015 年12 月31 日的资产状况。

详细内容请见公司于2016 年2 月27 日在公司指定的信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司 2015 年度计提资产减值准备的公告》。

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特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会 二〇一六年二月二十七日

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