雷世達股份有限公司 股務代理人
台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
台新證券網址：www.tunco.com.tw
損台辦理地址：台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125 公司代號：005 證券代號：6805

營業時間：

星期一至星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南京建國路口

306、307、672、282、
292、266、棕9

連連站名：松江南京站（4號出口）

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號

營業時間

（未有有正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資）

股東 台啓

本次股東常會無發放紀念品

將股東告知到股東保證識別「股東+證照」電子信息www.tunco.com.tw，cm.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請違洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議業之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議業事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

賣股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎

使用台新證券股務代理部語音查詢系統，

請撥：

(02)2504-8125

按1→按3(股東會相關事宜)

(輸入代號：6805)

請由此虛線撕開

005 雷世達股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月26日（星期二）上午九時整
地點：新北市五股區五工六路9號3樓（新北市勞工活動中心）

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

親自出席簽名或蓋章

委託書

一、在委託
將(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年5月26日舉行之股東常會。代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。
1.114年度營業報告書及財務報表案：
(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
2.114年度盈餘分配案：
(1) ☐承認(2) ☐反對(3) ☐棄權
3.得行本公司「公司章程」案：
(1) ☐警戒(2) ☐反對(3) ☐棄權
4.全面改選本公司董事(含國立董事)案。
5.解除新任董事及其代表人就業之限制案：
(1) ☐警戒(2) ☐反對(3) ☐棄權
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議篩討事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收款，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
雷世達股份有限公司
授權日期 年 月 日

臺北 書

徵求場所及人員簽章處：

富世達股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、請訂於民國115年5月28日（星期二）上午九時整，假新光市五股區五工六路9號3樓（新光市勞工活動中心）召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分派現金股利暨資本公積勞組現金情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及附錄報表彙。2.114年度盈餘分配彙。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」彙。(四)運單事項：1.全面改選本公司董事（含國立董事）彙。(五)其他事項：1.解除新任董事及其代表人就業之限制彙。(六)臨時動議。

三、114年度盈餘分配彙業經營事會決議通過，現金股利每股分配12.5元（即盈餘每股分配10.5元，資本公積每股發放2元）。實際配息半按配息基準日實際流通在外股數調整之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證文法第26條之1規定之事項，除列舉於目集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

第五、依公司法第一六五條規定自115年3月28日起至115年5月26日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印繳卡），請洽自新經合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東需求委託書。本公司將於115年4月24日前製作需求人需求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfl.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事九名（含國立董事三名）。組組名制之候選人名單：董事報考投資有限公司代表人：黃祖耀、星合投資股份有限公司、奇錫科技股份有限公司代表人：陳易成、甘霖投資股份有限公司代表人：甘錦地、徐安賜、李江航；國立董事王天浩、吳孟龍、王文祐，股東如欲查詢其學經營等相關資料，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

八、除於公開資訊觀測站公告外，將函奉達，並通函給附出庫簽到卡及委託書券乙份，如決定親自出庫，請於第三聯「出庫簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會晤報到（請勿寄回）；如委託代理人出庫，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新經合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請逕登入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、參加股東會者請攜帶幾分鐘明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

富世達股份有限公司董事會

敬啓

104946 訂於臺政第46-300號信箱

第

五聯

（請貼郵票）

當

當世達股份有限公司股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

總

長

陳

民

長

王

民

長

陳

民

長

黃

林

民

長

陳

民

長

黃

本

就

之

（様）

簽件人：

1

編

指派書

茲指派

君

擔任本公司之法人代表，出

庫 賣公司一一五年五月

二十六日股東常會，依法行

使一切股東權利。

此致

富世達股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日