Forest Packaging Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2024

森林包装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

作为森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年 在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态 度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的 意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和 高质量发展发挥积极作用。

本人任期届期已满于 2023 年 6 月离任，现将 2023 年在任期间的履职情况汇 报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

本人祝锡萍，1962 年 2 月出生，硕士研究生学历，浙江工业大学管理学院 会计系副教授、硕士生导师。1982 年 7 月毕业于绍兴师范专科学校（现更名为 绍兴文理学院）数学专业。1990 年 1 月至 1994 年 12 月，任教于浙江经济管 理干部学院；1995 年 1 月 2022 年 2 月，任教于浙江工业大学管理学院。2022 年 2 月至今退休。2017 年 6 月至 2023 年 6 月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任 何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2023年度出席会议情况

报告期内，本人对各项议案内容认真了解、审慎研究，与公司管理层充分沟 通，提前做好充足准备，本着勤勉务实的态度，就会议议案开展深度研讨，为公 司科学决策提供建议，按规定对相关事项发表独立意见。

（二）现场工作情况

报告期内，本人听取了公司管理层对公司及子公司经营情况的汇报，尤其在 2023年第一次临时股东大会时，本人亲自到公司现场，深入了解公司相关情况。 本人也关注媒体网络对公司的相关报道，与公司管理层保持了良好的沟通，已确 保掌握公司的经营情况，保证工作质量。

在履职过程中，公司董事会、高级管理层、财务部、及其相关工作人员给予 了积极有效的配合和支持，为本人履职创造了良好的环境。

每次召开董事会前，公司按照规定向本人提供会议材料并介绍相关情况。本 人认真阅读会议资料，审阅每项议案。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人秉持独立、公正的判断，切实保护公司中小投资者的利益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

本人审议了公司《关于2023 年度日常关联交易预计的议案》，按照规定做

出了判断和审核：公司2023 年度日常关联交易预计，系公司日常经营管理活动 所需，有利于保证公司的正常运营，符合公平、公正、公开的原则，交易条件公 平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形。日常关联交易预计事项决策程序符合《公司法》和《证券法》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项，未发生违反承诺的情况，也未发生变更或者豁免承诺的情况。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2023 年本人任期，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司披露的会计报告、内部控制评价报告符合相关法律法规及公司制度的 规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

（五）聘用会计师事务所

中汇会计师事务所所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上 市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和 政 策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操 守，较好地 完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公 允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司董事会在 审议该项议案前取得了我们的事前认可。公司本次聘任中汇会计师事务所为公 司 2023 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务的审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是 中小股东利益的情形。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2023 年本人任期，公司没有聘任或解聘财务负责人。

（七）因会计准则变更意外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正

2023 年本人任期，公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计 估计变更。

（八）董事、高级管理人员的提名、聘任及薪酬情况

2023 年本人任期，公司对董事候选人的提名、审议、表决程序规范，符合 相关规定。公司董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理，审议程序符合有关 法律法规。

四、总体评价

2023年度，在任期间，本人严格按照相关法律法规，以及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、审慎的原则，切实履行职责， 参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履行职责，行使表决权及发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，客观公正的保障全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：祝锡萍

2024 年 4 月 20 日