Fine Made Microelectronics Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2025-036

富满微电子集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• 1、富满微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

• 四次会议于2025年10月27日以邮件、短信和专人送达方式送达各位董事。

2、本次董事会于2025年10月30日14:30在公司会议室以现场加通讯表决的 方式召开。

• 3、本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。

• 4、本次董事会由董事长刘景裕先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《富满微电子集团股份有限公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就 的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订 稿）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件已 经成就。本次拟归属限制性股票的117名激励对象主体资格合法、有效，满足归 属条件。根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司董事 会统一办理117名激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属 条件成就的公告》。

关联董事罗琼女士、张涛先生、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

此议案获得公司董事会审议通过。

2、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属 的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，由于2021 年限制性股票激励计划的激励对象中有7名激励对象离职，不具备成为激励对象 的资格，同意公司董事会对其已获授但尚未归属的限制性股票合计29,928股进 行作废。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但 尚未归属的限制性股票的公告》。

关联董事罗琼女士、张涛先生、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。

此议案获得公司董事会审议通过。

• 3、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2021年年度权益分派已于2022年5月30日实施完毕，根据《上市公司股 权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相 关规定，同意公司董事会调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格 为17.97元/股。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公 告》。

关联董事罗琼女士、张涛先生、王秋娟女士、骆悦先生回避表决。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避。 此议案获得公司董事会审议通过。

• 4、审议通过《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议

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案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的相关规定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，由于公司 2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第四个归属期归属条件成就，公 司董事会拟为符合归属条件的激励对象办理限制性股票的归属事项。本次归属 事项办理完成后，将导致公司的注册资本和总股本发生变动。董事会同意公司 对《公司章程》部分条款进行修订。公司章程相关内容修订如下：

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登 记的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

此议案获得公司董事会审议通过。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改。根据公司2021年第 二次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司 董事会 2025年10月31日

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