Fibi Bank — M&A Activity 2026

{0}------------------------------------------------

הנהלה מרכזית

בית הבנק, רוטשילד 42, תל אביב, טלי: 03-5196223, פקס: 03-5100316

2026 בפברואר 3

לכבוד לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך
באמצעות המגנייא באמצעות המגנייא

הנדון: הזמנת בעלת שליטה לניהול משא ומתן להתקשרות בעסקת מיזוג פטור ממס בדרך של החלפת מנדון: הזמנת בעלת שליטה לניהול משא ומתן ומינוי ועדה בלתי תלויה

• 1. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ (לחלן: "הבנק") מתכבד לדווח כי ביום 3 בפברואר 2026 קיבל הזמנה מפ.י.ב.י אחזקות בע"מ, בעלת השליטה בבנק (לחלן: "פיבי") לניהול משא ומתן לשם התקשרות בעסקת מיזוג פטור ממס, בין פיבי לבין הבנק, בדרך של החלפת מניות כך שבסופה פיבי תחדל להתקיים וכל נכסיה וחיוביה יועברו ויוקנו לבנק (לחלן: "עסקת המיזוג").
• 1. בהמשך לכך, ביום 3 בפברואר 2026, החליט דירקטוריון הבנק על מינוי ועדה בלתי תלויה של הדירקטוריון לבחינת ההזמנה ואשר תהיה מוסמכת, בין היתר, לנהל משא ומתן עם פיבי ולתת המלצות האם להתקשר בעסקת מיזוג עם פיבי ובקשר עם תנאיה.
• 1. יובהר כי עסקת מיזוג כאמור כפופה לתנאים שונים ובכלל זה להגעה להסכמות על תנאי עסקת המיזוג ולהתקשרות בעסקת המיזוג בין הבנק לבין פיבי; לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים של הבנק ושל פיבי בהתאם לדרישות הדין; ולקבלת כלל האישורים הרגולטורים הנדרשים, ובכלל זה:
     1.1. לבכלת בנתב שלנום מתוכנ בכנה מכנה ושכאל לבעלו השלנום הבנומנת. מנד שנמנה בשני ביוב בנומנת.
• 3.1 לקבלת היתר שליטה מתוקן בבנק מבנק ישראל לבעלי השליטה הקיימים, תוך שימור גרעיןשליטה בבנק;
• .3.2 לקבלת החלטת רשות המיסים על היות עסקת המיזוג בפטור ממס;
• 3.3. לקבלת היתרים ככל שידרשו מרשות ניירות ערך ומהבורסה לניירות ערך בתל אביב.
• אין ודאות באשר לכניסה למשא ומתן, להגעה להסכמות, להתקשרות הבנק ופיבי בעסקת מיזוג, לתנאיה, להתקיימות התנאים להשלמתה (ובכלל זה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין) או למועד השלמתה, אם וככל שהבנק ופיבי אכן יתקשרו בעסקה כאמור.

בכבוד רב, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ אביעד בילר, עוייד מזכיר הבנק

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

2/3/2026 | 4:38:30 PM