Far Glory Hotel Co., Ltd. — AGM Information 2025

遠雄悅來大飯店股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

開會時間:中華民國114 年5 月28 日(星期三)上午九時整

 開會地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18 號 (花蓮遠雄悅來大飯店會議廳)
召開方式:實體股東會

承認事項

第一案 【董事會提】

案  由： 承認113年度營業報告書及財務報表案。

說  明：

• （一）本公司113 年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所林佳鴻、蕭 春鴛會計師查核竣事，連同營業報告書，經114 年3 月6 日審計 委員會審查並經董事會決議通過。

• （二）前述營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊【附件一】及【附 件四】。(第5 頁～第8 頁及第12 頁～第20 頁)

• （三）敬請 承認。

第二案 【董事會提】

案  由：承認113年度虧損撥補案。

說 明：

• （一）本公司民國113 年度財務報表已依法編製完成，爰擬具113 年度 虧損撥補表，請參閱【附件五】。(第21 頁)

• （二）敬請 承認。

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討論事項

【董事會提】

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

• 說 明：

  • （一）根據金管證發字第1130385442 號令，並依據證券交易法第十四條 第六項規定，於本公司章程中明訂，以年度盈餘提撥一定比例， 為基層員工酬勞之分派。

  • （二）基層員工係指非屬經理人(總經理、協理級、稽核主管、財務主管、 會計主管、資安主管)，且薪資水準低於一定金額者，前開「一定 金額」由公司衡酌自身營運狀況及產業特性定之，惟不得低於「中 小企業員工加薪薪資費用加成減除辦法」定義之基層員工薪資水 準。

  • （三）相關修訂條文對照表，請參閱【附件六】。(第22 頁)

  • （四）敬請 決議。

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