AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (25-06-2026 r.) o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki FEERUM S.A. w Chojnowie (59-225) przy ulicy Okrzei numer 6, w obecności notariusza Michała Wilowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Chojnowie przy ulicy Królowej Jadwigi 3 lokal 3A, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie (KRS 0000280189).

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. w Chojnowie

§1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa Łabudzka-Janusz poinformowała, że na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres Spółki: 59-225 Chojnów ul. Okrzei 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189.

Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki i zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2025;

1. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2025;
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025;
3. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
4. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
5. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;
6. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ad 1. Porządku obrad:
Obrady Zgromadzenia otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalena Ewa ŁABUDZKA-JANUSZ.

Ad 2. Porządku obrad:
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. zgłoszono kandydaturę Pana Daniela JANUSZ.

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
„Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień § 13 oraz 15 ust. 1 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. wybiera Pana Daniela JANUSZ.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 3. Porządku obrad:

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A. stwierdził, że na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00 zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: „FEERUM” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM” Spółka Akcyjna zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze - działający osobiście lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników - posiadający 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale Spółki, tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał wynikających z porządku obrad.

Ad 4. Porządku obrad:

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydaturę Pani Anny ŁOSIŃSKIEJ.

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

„Na podstawie § 22 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią Annę ŁOSIŃSKĄ.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za” 5.042.374, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 5. Porządku obrad:

Przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał pod głosowanie uchwałę: --

Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FEERUM S.A.
z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

„Na podstawie §25 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie” Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2025 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2025;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2025;
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2025;
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
10. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025;
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 6. Porządku obrad:
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM w roku obrotowym 2025
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2025

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2025.

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz § 11 ust. 1 lit. (a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 obejmujące:

1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 176.987 tysięcy złotych (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

2) sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w kwocie 12.612 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),

3) sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 12.612 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.612 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.949 tysięcy złotych (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),

6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2025 obejmujące:

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.461 tysięcy złotych (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysiąc złotych),

2) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zysk netto w kwocie 12.243 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych), ---

3) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 12.243 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych), ---

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.243 tysięcy złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych), ---

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.865 tysięcy złotych (słownie: siedemnaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ---

6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 7. Porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

„Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Spółki wraz ze sprawozdaniem Komitetu Audytu za rok obrotowy 2025

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, przyjmuje:

a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki obejmujące sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM w roku 2025, sprawozdań finansowych

Spółki oraz Grupy Kapitałowej FEERUM za rok obrotowy 2025 wraz z wnioskiem Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025--- oraz ---

b) sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w roku 2025.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 8. Porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku
obrotowym 2025

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2025 w kwocie 12.612.230,86 PLN (słownie: dwanaście milionów sześćset dwanaście tysięcy dwieście trzydzieści złotych 86/100) w następujący sposób:

1. kwotę 7.843.272,86 PLN (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złotych 86/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
2. kwotę 4.768.958,00 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) wypłacić jako dywidendę, co stanowi dywidendę w wysokości 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

§2.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku, wyznacza się na 15 lipca 2026 roku. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 31 lipca 2026 roku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 9. Porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Danielowi Janusz
absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Danielowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Wielesik
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy

z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 10. Porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani
Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Pani Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. ---

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---

Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Janusz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów. ---

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę: ---

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu
Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2025

§ 1.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jakubowi Rzucidło absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025. ---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ---

10

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

Uchwała nr 13/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Henrykowi Chojnackiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 11. Porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

Uchwała nr 14/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie z dnia 25 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając ocenę sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki, dokonaną przez biegłego rewidenta w zakresie określonym prawem, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

11

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, w obecności akcjonariuszy reprezentujących 5.042.374 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 5.042.374 akcji, co stanowi 52,87% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła „za" 5.042.374, „przeciw" 0 głosów, „wstrzymujących się" 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.

Ad 12. Porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „FEERUM" S.A. z siedzibą w Chojnowie.

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

§ 4. Do zapłaty przelewem:

a) na mocy § 9 ust. 1 pkt 1 i §17 ust.1 pkt1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r., poz.1473) kwotę (1100+300)...1.400,00 zł

b) 23% podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 1747) ...322,00 zł

RAZEM...1.722,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną pobrane odrębnie za każdy wypis.

Wypis tego protokołu podlega ujawnieniu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

PROTOKÓŁ TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.

Oryginał aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz Michał Wilowski.