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Excelsior Medical Co., Ltd. AGM Information 2015

Mar 12, 2015

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AGM Information

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公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4104 佳醫　公司提供


序號	1	發言日期	104/03/12	發言時間	15:46:05
發言人	王明廷	發言人職稱	副總經理	發言人電話	22251888-1688
主旨	公告本公司董事會決議召開一Ｏ四年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/12
說明	1.董事會決議日期:104/03/12 2.股東會召開日期:104/06/24 3.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號5樓(新北市政府大樓511會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一○三年度營業狀況及一○四年度營業計畫報告。 (2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (3)背書保證情形報告。 (4)庫藏股執行報告。 (5)大陸投資情形。 (6)董事會議事規範報告。 (7)監察人會議議事規則報告。 (8)道德行為準則報告。 (二)承認事項 (1)本公司一○三年度決算表冊案。 (2)本公司一○三年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/26 6.停止過戶截止日期:104/06/24 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間： A.受理期間：自104年04月17日起至104年04月27日止(上午9時至下午5時)。 B.受理處所：新北市中和區中正路880號17樓(本公司財會部，電話：02-22251888)。 (2)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期：104年04月26日至104年06月24日。 (3)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.