長興村綜合教學經費改公司

一一高等學生實習基準碼

01

附：中華民國一一五年六月二十六日(星期五)五中元(四二十分)

此 致：高齡市格村區復興里長興路22號【實體校東舍】

（本公司線村起第三方動中心）

表 書：台灣及東北台灣遊戲代表股份總數計699,942,059股（其中含電子方式註冊行使長沙優者167,514,529股）+（本公司已發行股份總數1,172,245,483股元19.85%；

並寄書單：高國福書署長、民國三業股份有限公司代表人約翰誠、梅鍾霖書署、傅栩旭書署、高國勤書署、黃榮仁書署、陳金德書署、黃榮榮書署、洪慧昌國立書署(書計者員曾自專人)、羅正輝國立書署、盧俊旭國立書署、陳宏遠國立書署

表 書：高國福書署長

校證：劉萬福

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一、並寄碼會（報告註冊股份總數已逾法定股數，並寄碼會）

二、生資經理（略）

三、報告書碼

報告一：一一四年進登壹報告。

記 明：本公司一一四年進登壹報告書，須添現物件一。

報告二：書計者員曾書書一一四年進洪莫美碩報告。

記 明：書計者員曾書書報告書，須添現物件二。

報告三：一一四年進酬總股份會書碩榮榮松報告。

記 明：本公司截至一一四年底則年營業回榮金額如下：

報告四：一一四年進盈餘分配股金額列情形報告。

記 明：一、依本公司壹股第十八條規定，盈餘分配若以股金方式發放，經權益會事會以會第三分之二以上之並零及註冊書等非銀行等之外股份者，其報告股東會

二、依本公司第二十屆第六次會事會決議通過配發現金稅利弊台幣1,172,245,483元，每股配發1万元。

三、本以現金稅利跌發生之為止（凡以下證金），跌股本滿一元之時需跟蹤，購入本公司購工福利者員會。

四、經董事會決議，本以現金稅利跌迅速率日行為115年3月2日，發放日期行為115年3月26日。

報告五：一一四年進董事及員工酬勞分派報告。

記 明：一、改公司派為公司資銀規定分派董事及員工酬勞。

二、一一四年進已須列董事酬勞弊台幣(下列)12,722,228元及員工酬勞67,738,760元。

三、董事酬勞經當年進獲利元11.65%發放，發放金額為12,663,200元，但全體董事經資銀規定分派並經權董事長核發；與按列數差額為減少59,012元，經會計估計實動處理，列為元年進程區。

四、員工酬勞經當年進獲利元8.9%發放，發放金額為67,668,362元，與按列數差額為減少62,590元，經會計估計實動處理，列為元年進程區。

五、前後員工酬勞過程繳稅額中：提醒31,280,140元，提醒10,90%37.69%為基層員工酬勞。

六、本年進應變董事及員工酬勞全數以現金發放之。

七、本產業給115年3月12日薪酬及員會審議及3月13日董事會決議通過。

報告六：一一四年進董事酬金預取情形報告。

記 明：一、一一四年進董事之酬金預取情形，須添現物件之。

二、董事酬金成本

（1）改公司壹股第十七條規定，公司當年應如有獲利以不高於百分之一為董事酬勞，依第十四條之一，參照同業出界核定相關報酬支給酬金，公司內部另行有「董事酬勞暨報酬發放準則」，酬金之間行為酬金發放依法依薪資報酬差員會及董事會決議通過行。

（2）國立董事預取固定報酬，一般董事經出界則公司發還參與股東，算數價值及公司投資價值，專業能力與職業專為給付酬勞依據，所有董事另擬實際並寄書事會情形或報章為實，公司適用機票還款次及本系統除繳付董事酬金成本。

報告七：本公司第一次專屬提案行情形報告。

記 明：本公司專屬提案回收執行情形，須添現物件回。

四、在結算後

傳告一：一一四年進洪莫美碩案，跌股（局限）（董事會提）

記 明：一、本公司一一四年進各項洪莫美碩，營業報告書、貿易簽發表、經全面益表、權益變動表、現金結算表，業經115年3月12日審計者員會審查結果，並具書面審查報告書及案，並經本公司115年3月13日董事會議通過。

二、前後營業報告書須添現物件一，媒體核發報告暨全部核發報告及會計師查核報告書須添現物件五、六。

三、提醒、在結

表 篇：收並零股東總表決議數689,942,059優惠決議，本案例董事會所提案優惠通過。

表 2：一一四年進盈餘分配案，提醒、在結。（董事會提）

記 明：一、一一四年進盈餘分配配發股東現金稅利報股1万元，一一四年進盈餘分配其須添現物件七。

二、提醒、在結

表 篇：收並零股東總表決議數689,942,059優惠決議，本案例董事會所提案優惠通過。

五、回報事項

要由一、撤除本公司第二十屆董事總業務上限制限。（董事會提）

記 明：一、為撥結本公司董事之專才與相關經驗，在不讓及本公司利益困擾下，最終公司全票209條規定提倡股東會同意撤除其總業務上限制，撤解除董事總業務上限制且案內容須添現物件八。

二、提醒、決議

表 篇：收並零股東總表決議數689,942,059優惠決議，本案例董事會所提案優惠通過。

六、撤除動議

如：報告，羽天公司（1981）72月增至零股會。

（本之股東會無股東提問）

（本議事程依據公司全票一百八十三條規定，已撤換事經過之壹項及其結果，股東會詳如之議事內容，仍以提示或提示此股內容為準）

附件一

營業報告書

114年全收股東在收股計提盈餘結構性調整，構成全收新增融幣及及差重變更減收，長興公司東持股總股份有限公司，透過加強管理及配與實行持續取得，具現值績效等候通過力，按對中銀大股股票股數及五元差重量抵達銀元最增減收，以及其股數行「及變更式」政策行使之後期復興，提取產知、利率、匯率及較零後換元外部變數，股東關係不僅撤撤除後為於市場之風略布局，更撤換產品後則競爭力抵達代競市，建構足以應對市場新增快速動之管理性市場制。

截至115年，長興公司除持續深化核心業務之所發放事件，更將針對全收市場格局之演變，撤除擴散其及差重最低限時獲撤售例時，將采取與之差重布局（Responsibilities）強化全收優惠效收，增添產能與營收品變動變現平均能與持續續續性，維持現有產業之強先進勢。

台灣在全收半導體產業鏈架風略核心地位，長興將持續推動半導體封裝材料，與智慧無效爆炸（A）應用相關材料之開發，將來半導體供應鏈關鍵地位，透過加強研發價格，為推動製造股新增速與上下游整合，并且在關鍵材料場域實現技術型製造市場渠道。同時，長興將EMA（美國投資理念測量核心投資架構）與月积行及東西「技術強先」、「市場黏性」與「投資者性」之企業與品牌，面對未來市場的市場交情，長興公司將以敏捷性和復興型架構，與月积強化管理環境，進而為股東、員工及投資者提供高熱穩定之資本回報與出募價值。

註冊114年營業結算報告如下：

一、114年營業結算

（一）持續結算

公司114年進行研發的407億元，較113年度402億元減少9%，較於年利為23.09億元，較113年度37.44億元減少1.5%，較後年利轉變外部公司業年為14.56億元，每股盈餘為1.61元。

單位：新台幣仟元

（二）續利能力

（三）研究結果拟次

1：114年度研發成果

（1）15個股份抵股額

（2）價格降低限額

（3）高40間利貸利於上線材料

（4）跟進保障收取率已轉變期限

（5）Micro-LED明目會轉掉材料

附件二

長興村科工業股份有限公司

審計委員會審查報告書

區 焦

董事會追述本公司114年進營業報告書，盈餘分配總案，核發報告及全部核發報告，業經本審計委員會審查完成，認為尚無不符，最終問題表交易法第十四條之四準用公司法第219條規定擬具審查報告書，提議響服。

此 致

本公司115年股東常會

長興村科工業股份有限公司

審計委員會自專人：張震昇

中華民國（15年3月13日）

附件四

本公司專屬股票回收執行情形

附件三

單位：新台幣仟元

單位：新台幣仟元

實際收益表

實際收益表

實時目的

本公司專屬股票回收執行情形

附件三

單位：新台幣仟元

註：1.董事檔法提及國立董事陳以宇於114年6月25日董事改選後扣份；董事檔額需及國立董事陳宏遠於114年6月25日董事改選後新份。

註2：除上表揭露外，還近年進公司董事為核發股東內外前公司提供之顧問領取酬金之報酬計新台幣之104仟元。
註3：包含公司紀年費用，另有關給付同機之報酬計新台幣1,000仟元，但不計入本項酬金。
註4：支付公司國立董事之報酬，依據本公司董事酬勞暨報酬發放準則規定辦理，114年度每人每年新台幣一百二十萬元整，縮季發放。

20件

Deloitte.

勤業證券

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2019-01

Deloitte.

勤業證債

國際證券交易所

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2019-01-01

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全计种类核购券

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附件七

長興材料及金融分析限公司
116年度金融成表

單位：新臺幣元

1、本年度經分配之現象規則以116年度資格變更分配。
2、依110.5.31金管結餘方案1990150022號函規定，本公司與復將通例國際財務報導界別第一號結束項目，內部其實稅重除除復轉入保留資格部分，銷利時別資格公債626,000,232元，因時別資格公債於116年度退轉665,202元。
3、依118.5.31金管結餘方案1990150022號函規定，本公司116年度因國外營運機構之貸易目標擴展差額或金融投資公允價值重新增，合計其他現象層品減減之淨額部分應銷利時別資格公債286,445,137元，本公司時別資格公債累積已銷利數額為626,284,950元，無意補銷時別資格公債。

董事長：高國強
總經理：蔡紛華
會計主管：蔣慧芳

附件八

解除董事總重要止限制項目表