Est Tools Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-076 债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年10 月28 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定定于2024 年11 月13 日召开公司2024 年第二次临时股 东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关 事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次: 2024 年第二次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  • 4.会议召开的日期、时间：

• 现场会议召开时间：2024 年11 月13 日（星期三）下午14:00。 网络投票时间：

• （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年11

• 月13 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024

• 年11 月13 日上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，

• 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.股权登记日：2024 年11 月7 日（星期四）

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

• 于股权登记日2024 年11 月7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

• 的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托 书见附件二）

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司聘请的律师；

  • （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68 号公司科 创大楼十楼会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1.审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

以上提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议 通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于2024 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者 是指除以下股东之外的公司其他股东：1.单独或者合计持有公司5%以上股份的 股东；2.持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

三、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人 股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、 股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函或邮件方式办理登记，不接受电话登记。 信函或邮件方式以2024 年11 月12 日下午16:00 时前到达本公司为准，信函邮 寄地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68 号恒锋工具股份有限公司证 券部，邮编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第二次临 时股东大会”字样。（股东参会登记表见附件三）。

• 2.登记时间：2024 年11 月12 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。

• 3.登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68 号公司科创大楼二 楼证券部办公室。

• 4.会议联系方式：

联系人：胡金秋

电话：0573-86169505

传真：0573-86122456

邮箱：[email protected]

• 5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到达会场办理登记手续。

• 6.其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿 及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；

• 2.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

• 3.深交所要求的其他文件。

恒锋工具股份有限公司董事会

2024 年10 月29 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书 附件三：股东参会登记表

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：“350488”。

• 2.投票简称：“恒锋投票”。

• 3.填报表决意见：

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年11 月13 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年11 月13 日（现场会议召开当 日）9:15-15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有 限公司2024 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议 案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表 示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出明确投票指示， 受托人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下：

委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 股 委托人持股性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：

1.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 2.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件三：

恒锋工具股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表

恒锋工具股份有限公司:

截至2024 年11 月7 日15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股 票代码：300488），现登记参加2024 年第二次临时股东大会。

日期： 年 月 日