Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-023

恒锋工具股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024 年2 月19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原 街道海兴东路68 号公司十楼会议室召开，会议通知于2024 年2 月14 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事6 人，实际出席董事6 人，其中 独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长 陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规 及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正“锋工转债”转股价格的议案》

截至2024 年2 月19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“锋工转债”转股价 格的向下修正条款。

鉴于“锋工转债”发行时间较短，距离6 年的存续期届满尚远，公司董事会 综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳 健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“锋工转债” 转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即2024 年2 月20 日至2024 年8 月19 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提

出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024 年8 月20 日起算， 若再次触发“锋工转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使“锋工转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

• 《关于不向下修正锋工转债转股价格的公告》。

回避表决情况：因公司实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生持 有“锋工转债”，故关联董事陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生对本议案回 避表决。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2024 年2 月19 日