Est Tools Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-005

恒锋工具股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于 2019 年 2 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省海盐县武原 镇新桥北路 239 号公司三楼会议室召开，会议通知于 2019 年2 月16 日以专人 送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人。会 议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于拟投资建设智能制造优化升级改造项目的议案》

为进一步巩固市场地位，持续打造行业领先的智能制造能力，实现设备优化 升级，满足公司未来战略发展需要，公司董事会同意公司以自有资金及自筹资金 在浙江省海盐县武原镇新桥北路239 号老厂区及河对岸新厂区投资建设智能制 造优化升级改造项目（以下简称“本项目”）。本项目利用新桥北路239 号老厂区 部分土地，并已在古荡河对岸新增用地面积39,059 平方米，拟在老厂区拆除旧 厂房并重建面积22,800 平方米，古荡河对岸新建厂房43,000 平方米，淘汰现有 落后设备，更新为国际国内一流的精加工设备，项目总投资预计为3.53 亿元。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟投资建设智能制造优化升级改造 项目的公告》。

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表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

• 1.恒锋工具股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会 2019 年2 月25 日

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