ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

公元股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十九次会议

相关事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公元股份有限公司章程》等有关规定，公元股份有限公司（以下 简称“公司”）第五届董事会第十九次会议将审议的《关于续聘2022 年度审计 机构的议案》《关于2022 年度预计日常关联交易的议案》已于2022 年3 月30 日提请本人审议，现发表意见如下：

一、关于续聘2022 年度审计机构的议案

我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中,恪 尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计 报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任天健会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，同意将本议案提交公司 第五届董事会第十九次会议审议。

二、关于2022 年度预计日常关联交易的议案

1、2022 年度日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务 往来，有利于保证公司的正常生产经营，不存在损害公司及公司股东的行为。

2、本次关联交易尚待履行的程序：本次关联交易需要经过公司董事会审议， 并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。

3、基于上述情况，我们同意公司将《关于2022 年度预计日常关联交易的议 案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

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