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Episil Technologies Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023
Jun 8, 2023
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Proxy Solicitation & Information Statement
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~~嘉晶~~
100005 嘉晶電子股份有限公司 股務代理人 上市代號：3016 112年股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 0 1 6 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： https://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)
| 股東 台啟 集保結算所將於112年6月底建置更新「股東e服務平台」，新增「股務事 務電子通知」項目以協助發送股利發放電子通知。 若投資人同意股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請於112年6月30日 19:00起，逕至集保結算所「股東e服務平台」申請。 即時且便利，並為共同愛護地球、節能減碳盡一分心力！ 股利 發放 e 通知 |
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| 戶名 戶號 身 分 證 統一編號 3016 |
| 第 一 聯 ※ 注意事項※ 本次股東常會恕不發放紀念品 一、 採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費由股東現金股利 中扣除。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者 將於現金股利發放日以掛號 郵寄支票寄發。(郵費由股東 現金股利中扣除) 說 明 事 項 原登記匯款帳號 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於112年5月31日前填妥 新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。 匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息 停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 簽 名 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 嘉晶 |
| 或 蓋 章 聯絡電話 |
戶 號 嘉晶電子股份有限公司股東印鑑卡 |
| 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎 戶 名 印 鑑 身 分 證 統一編號 |
| 使用永豐金證券股務代理部語音查詢系 統，請撥： 戶籍地 |
| (02)2361-1818按1 通訊處 |
| 內部代號：3016 ( ) 電子郵件信箱 國籍 出生日期 電 話 (輸入股票代碼：3016) |
| 021976 ��� 112 委 託 書 第 二 聯 股 東 戶 號 委託人(股東) 編 號 姓 名 或 名 稱 持 有 股 簽 名 或 蓋 檢 舉 電 話 ： 結 算 所 檢 舉 二 、 發 現 違 法 一 、 禁 止 交 付 現 3016 嘉晶 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年5月31日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與 意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 一一二年股東常會 出席簽到卡 嘉晶電子股份有限公司 |
| ��� 股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 姓 名 或 名 稱 戶 號 戶 數 章 徵 求 人 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 簽名或蓋章 ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 成。 1.承認111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認111年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論修正本公司「公司章程」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.討論修正本公司「股東會議事規則」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 依前項(二)之授權內容行使股東權利。 時間：112年5月31日(星期三)上午九時 地點：新竹科學園區創新一路17號 |
| 親自出席簽名或蓋章 姓 名 或 名 稱 號 住 址 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 。 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 具 體 事 證 向 集 保 行 為 。 徵求場所及 ： 人員簽章處 嘉 晶 電 子 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 |
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~~嘉晶~~
開會通知書
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一、 茲訂於一一二年五月三十一日(星期三)上午九時，假新竹科學園區創新一路17號 召開一一二年股東常會，本次股東會 受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：
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(一)報告事項： 1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度各項表冊報告。3.111年度員工酬勞及董事酬 勞分派情形報告案。4.111年度盈餘分派情形報告案。
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(二)承認事項：1.承認111年度營業報告書及財務報表案。2.承認111年度盈餘分派案。 (三)討論事項： 1.討論修正本公司「公司章程」。2.討論修正本公司「股東會議事規則」。3.討論修正本公司「取得 或處分資產處理程序」。
(四)臨時動議。
二、 本公司一一一年度盈餘分派案主要內容如下：
現金股利：擬提撥新台幣557,078,738元，每股擬分配2元，現金股利除息基準日授權董事長訂定。
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本公司如嗣後有權參與分派股數變動，致影響股東每股分配率時，授權董事長全權處理。
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三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse. com.tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。
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四、依公司法第165條規定，自112年4月2日至112年5月31日停止股票過戶登記。
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五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回）， 於開會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關 資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券 股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
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六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 七、如有股東徵求委託書，本公司將於112年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢， 可直接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。
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八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自112年4月29日起至112年5月28日止，請逕登入台灣集中保 管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：h t t p s://w w w. stockvote.com.tw】
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九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
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十、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
嘉晶電子股份有限公司董事會 敬啟
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委託書填發使用須知 -
指派書 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽 -
茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託 -
為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託 -
貴公司一一二年五月三十一日 書規則及公司法第一七七條規定辦理。 -
股東常會，依法行使一切股東 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 權利。 託書，並以委託一人為限。 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如 -
此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 -
嘉晶電子股份有限公司 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 -
法人股東： 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 -
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 -
中華民國112年 月 日 -
五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 -
六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。