Eoptolink Technology Inc., Ltd — AGM Information 2024

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛

公告编号： 2024-055

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》的规定，经成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年9月13日（星期五） 召开公司2024年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，决定 召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2024 年9 月13 日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票：2024 年9 月13 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年9 月13 日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为9 月13 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网投票中的一种表决方式。同一表

决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2024年9月6日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日2024 年9 月6 日（星期五）下午收市时，在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可 以不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大

• 道 510 号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

说明：

• （1） 上述议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次 会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月29日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

• （2） 上述议案1、2、3属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

• （3） 为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投 资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管 理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股 东）。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见

• 附件二）、出席人身份证办理登记；

（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出 示授权委托书（见附件二）办理登记；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在 2024年9月10日17:00前送达证 券事务部。来信请寄：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大 道510号新易盛证券事务部。 邮编：610200（信封请注明“股东大会”字样）， 信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2024年9月10日（星期二）9：30—11：30时和14：00—17： 00时。

• 3、登记地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道

• 510 号公司接待室

4、会议联系方式：

联系人：魏玮

联系电话：028-67087999-8288 联系传真：028-67388929 电子邮箱： [email protected]

联系地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道

510 号会议室成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部 邮政编号：610200

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的相关具体操作见附件一。

六、 备查文件

• 1、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

• 2、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件

• 一、参加网络投票的具体操作流程；

• 二、授权委托书

• 三、参会股东登记表

特此公告

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2024 年8 月28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350502”，投票简称为“易 盛投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。填报表决意见对于非累计投票提案，填报表 决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2024 年9 月13 日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024 年9 月13 日（现场会议召开日） 9:15-15:00。

• 2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服 务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数 字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投 票。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席成都新易盛通信技术 股份有限公司2024 年第三次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书 的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

委托人姓名（名称）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日 （授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

附件三

成都新易盛通信技术股份有限公司

2024年第三次临时股东大会参会股东登记表

说明：

• 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年9月10日17：00之前以电子邮

• 件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。