2019年03月25日

Ennostar

富采控股股份有限公司(原名稱：富采投資控股股份有限公司)股務代理人

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

台新證券網址：www.tasco.com.tw

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1（由92巷進入）

部署辦理地址：104946台北部政第46-300號信箱電話：(02)2504-8125公司代號：006 證券代號：3714

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南京建國路口

306,307,872,282

292,288,489

捷運站名：松江南京站 (4號出口)

國內

部資已付

台北部局許可證

台北字第580號

國內部

（未實現其確保通訊數者，應繕信函交付部資）

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票

stockservices.tdcc.com.tw

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

信箱

信箱紀念品頒知

紀念品名稱：Ennostar = 領養美#味美生類名片鑲桐葉名物(或等值商品替代之)

特裝未滿1,000款之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權，視該出席者得領取外，未公司將不予登記紀念品。

紀念品領取方式如下：

富采控股股份有限公司(原名稱：富采投資控股股份有限公司)民國115年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期：民國115年5月26日

註：以上資料保屬彙總資料、股東如因查詢詳細資料請參照證券會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

請由此虛線撕開

徵求場所及人員簽章處：

富采控股股份有限公司(原名稱:富采投資控股股份有限公司)民國一一五年股東常會開會通知書

一、請勾於民國115年5月26日(星期二)上午九時整，假意違光電GRC會議室(新竹市科學園區工業東三路1號)召開本公司民國115年股東常會。本次會議受理股東開始推到時間為上午八時三十分，推到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會委員114年度各項表彰報告暨審計委員會成員新內部稽核主管講過情形。3.114年度董事辦發及員工辦發分派情形報告。4.114年度領到董事辦金報告。5.111年股東常會通過之和屬有價證券執行情形報告。6.以資本公積發放現金情形報告。(二)還舉事項：還舉第三品董事(含五名獨立董事)。(三)承認及討論事項：1.承認114年度營業報告書及附錄報表案。2.承認114年度虧損撥補案。3.承認111年度和基金通股之資金用途變更案。4.待正「公司章程」部分修文案。5.待正「取得或處分資產處理程序」部分修文案。6.列憑董事提業許可案。7.與研理現金減資退還股款案。(四)臨時動議。

三、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證定法第26條之1規定之事項，除列舉於目集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

四、依公司法第165條規定自115年3月28日起至115年5月26日止停止股東名簿記載之變更，如需研理開戶手冊(繳交印鑑字)，請洽自新經合證券股份有限公司股務代理部研理。

五、如有股東股求委託書，本公司將於115年4月24日頒製作股求人股求資科彙總表彰錯露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接辦人（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為自新經合證券股份有限公司股務代理部。

六、本次股東會全面改選董事9名(含獨立董事5名)，採提名制之候選人名單：董事：彭茂浪、意達光電股份有限公司代表人：林尚潔、范逵權、唐修煜；獨立董事：沈維民、王偉慈、許恩得、鄒桃枝、陳淑珠，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並陸函新附出席系列中及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席系列中」上簽名或蓋章號，於會議當日匯至會場推到(請勿貪回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並順采代理人相關資料及簽名或蓋章號，最適應於開會五日前送達本公司股務代理人自新經合證券股份有限公司股務代理部。

八、本次股東會設東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月24日至115年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東c服務/電子投票」，依相關說明投票：「網址：https://stockservices.tdoc.com.tw」

九、參加股東會者請海寧身分證明文件以備查驗。

十、敬請查照辦理為待。

此致

貴股東

富采控股股份有限公司(原名稱:富采投資控股股份有限公司)董事會

敬修

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書將出席系列中均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人股求委託書前，應請股求人提供股求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股求人書面及廣告資料，切實瞭解股求人與與支持候選華人之背景資料及股求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、股求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權，或欲以視託方式參與股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

長處會議顧問股份有限公司

全省股東點請參照公司網站 http://www.cico.com.tw/location_list.php

全過事務處理(股)公司部份股東場地表

（全省股東點請參照公司網站www.acsc.com.tw）

召開視訊輔助股東會相關說明：

一、本次股東會採視訊輔助股東會方式召開，欲以視訊方式出席之股東，請自民國115年4月24日起，至民國115年5月23日止，於集棟結算所股東會視訊會議平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】研理註冊及登記(行動裝置可掃描第一聯QR Code)；股求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫「視訊出席意願書」，並請於民國115年5月22日（股東會前三日）下午四時前送達本公司股務代理機構自新證券股務代理部（地址：台北市中山區建國北路一段96號B1)，採視訊方式出席之股東、股求人或受託代理人，待於股東會當日會議開始前30分鐘起研理報到，報到完成者視為親自出席。

二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集棟結算所網頁。

三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連繫方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集棟結算所股務部(02-2719-5805分機188)，倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延遲、無法觀看真擔、提問或行使表決權等，本公司假錄旨意，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採出席實體股東會。

四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司勾於民國115年5月27日9時整於(意達光電GRC會議室新竹市科學園區工業東三路1號)延期或繳行集會，不再重新等發開會通知書，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊息。

五、延期或繳行集會之相關處理方式：

1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或繳行會議。
2.本次股東會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達三十分鐘，使視訊會議無法繳行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繳繳進行，以視訊方式參與股東、股求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司(03-507-9000)。
3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結算，而未進行臨時動議時，視為本次股東會已完成全部議案，主席得逕行宣布散會，將不再繳行集會。

六、其餘未盡事項，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

※本次股東常會開放不具股東身分者參與線上真擔(股東會當天上午9:00起真擔，網址：https://streaming.pse.is/2020sconostar)，以視訊輔助參與股東會之股東或其他人員，敬請勿以機器或螢幕線影軟體等方式，經製股東會真擔影像及聲音，以保障與會人員之權益。

指派書

茲指派

請修本公司之法人代表，出席貴公司民國一一五年至月二十六日股東常會，依法行使一切股東權利。此致

富采控股股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日