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证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-122

银江股份有限公司

关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第五次 临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

银江股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月23 日披露了《关于 召开2015 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-115），定于2015 年11 月17 日以现场和网络投票相结合的方式召开2015 年第五次临时股东大会。 2015 年11 月3 日，公司董事会收到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称 “银江科技集团”）发来的《关于提请增加2015 年第五次临时股东大会临时提案 的函》，现将相关情况公告如下：

一、股东大会有关情况

（一）股东大会类型和届次：

2015 年第五次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2015 年11 月17 日

（三）股权登记日：2015 年11 月10 日

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案股东

公司控股股东银江科技集团

（二）提案程序说明

公司定于2015 年11 月17 日召开2015 年第五次临时股东大会。2015 年11 月3 日，公司董事会收到控股股东银江科技集团（持股数量：169,608,600 股， 持股比例：26.01%）发来的《关于提请增加2015 年第五次临时股东大会临时提 案的函》：银江科技集团从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关 于公司购买控股股东部分房产暨关联交易的议案》以临时提案方式直接提交公司

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2015 年第五次临时股东大会一并审议。

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》有关规定：单独或者合计持有 公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交 召集人。银江科技集团本次提请增加临时提案，符合相关规则指引的要求。

（三）临时提案的具体内容：

1、《关于公司购买控股股东部分房产暨关联交易的议案》

银江股份拟向控股股东银江科技集团有限公司购买其所持有的杭州市西湖 区西园八路2 号1、4-8 幢（共六幢）工业房地产（建筑总面积30483.56 平方米， 土地使用权面积17545.00 平方米），以及机械式立体车库三处（车位143 个）。 经具有证券期货评估业务资格的北京北方亚事资产评估有限责任公司评估，以 2015 年10 月22 日为评估基准日，采用成本法与收益法算数平均值作为最终评 估结论，上述房地产的评估价值为人民币12,285.39 万元。以评估价值为基准， 房产转让双方确定本次房产转让价格为人民币1.215 亿元。本次关联交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

银江科技集团为公司控股股东，是王辉、刘健夫妇实际控制的企业。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，银江科技集团为本公司关联法 人，本次交易事项构成关联交易。

本次关联交易金额为1.215 亿元，金额在1000 万元以上，且占公司最近一 期经审计净资产绝对值5%以上，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和公司章程的规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东 大会批准，关联股东回避表决。

公司于2015 年11 月3 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了本次 关联交易事项，审阅该项议案时关联董事应回避表决，公司非关联董事均同意本 项议案。本次关联交易事项获得了独立董事的事前认可，同时独立董事发表意见 认为会议审阅、表决程序符合法律、行政法规、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易不存在损害公司及公司全体 股东利益的行为。

三、公司2015 年第五次临时股东大会补充通知

除了上述增加临时提案外，公司已于2015 年10 月23 日披露的《关于召开

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2015 年第五次临时股东大会的通知》其他事项均未发生变更。增加临时提案后 的本次股东大会通知内容如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次:银江股份2015 年第五次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：银江股份有限公司董事会。

3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2015 年11 月17 日（星期二）下午14:30 网络投票日期和时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年11 月17 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年11 月16 日下午15：00 至11 月17 日下午15：00。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会提供独立董事征集投票权，详情请见《银江股份有限公司独立 董事公开征集委托投票权报告书》。

5、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日是2015 年11 月10 日（星期二）:于股权登记日 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2 号公司会议室

7、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证 券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持 有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证

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券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年9 月修订）》的有关规定执行。

（二）会议审议事项

• 1、审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

• 2、审议《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

• 2.1 股票期权激励对象的确定依据和范围；

• 2.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量；

• 2.3 激励对象获授的股票期权分配情况；

• 2.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；

• 2.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法；

• 2.6 激励对象获授权益、行权的条件；

• 2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序；

• 2.8 股票期权会计处理；

• 2.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程

序；

• 2.10 公司与激励对象各自的权利义务；

• 2.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划。

• 3、审议《关于公司<第一期员工持股计划管理规则>的议案》

• 4、审议《关于公司〈第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

• 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关

• 事项的议案》

• 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划

• 有关事项的议案》

• 7、《关于调整注册资本并修改公司章程的议案（一）》

• 8、《关于调整注册资本并修改公司章程的议案（二）》

• 9、《关于调整注册资本并修改公司章程的议案（三）》

• 10、《关于公司购买控股股东部分房产暨关联交易的议案》

上述第1-9 项议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，第10 项 议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证

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监会创业板指定信息披露网站上披露的相关公告。

上述第2、4、6-9 项议案均为特别决议表决议案，须经出席股东大会股东所 持表决权的2/3 以上同意即可通过。

（三）会议登记方法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法 人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函须在2015 年11 月16 日下午16： 00 之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于 会前半小时到会场办理登记手续。

（四）参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 （五）其他事项

1、联系方式：

联系人：金振江、叶智慧

联系电话：0571-89716117 传真：0571-89716114

通讯地址：浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号证券管理部 邮编：310030

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （六）备查文件

• 1、银江股份第三届董事会第十九次会议决议。

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2、《关于提请增加2015 年第五次临时股东大会临时提案的函》。

银江股份有限公司董事会 2015 年11 月4 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一． 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票代码：365020

  2. 投票简称：“银江投票”

1. 投票时间：2015 年11 月17 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。

  4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

     - （1） 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  - （2） 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进

  - 行投票。

  5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1） 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

   - （2） 选择公司会议进入投票界面；
  

  • （3） 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积

  • 投票议案则填写选举票数。

• 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票

的操作程序：

• （1） 在投票当日，“银江投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会 审议的议案总数。

   - （2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  

  • （3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代

  • 表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一 议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案号为100，申报价格为 100.00 元。

对于逐项表决的议案，如议案2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对 议案2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案①，2.02 元代表议 案2 中子议案②，依此类推。

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表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二． 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2015 年11 月16 日下午3：

00，结束时间为2015 年11 月17 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投票。

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附件二：授权委托书

银江股份有限公司

2015 年第五次临时股东大会授权委托书

银江股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席银江 股份有限公司2015 年第五次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托股东签名： 委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托股东证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托日期：

委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

附注：

1、委托股东对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内相应地 方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一 审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受 托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单 位公章及法人代表签字。

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附件三：《参会股东登记表》

银江股份有限公司

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