^{}[] 105

^{}[] 義隆電子股份有限公司 股務代理人元富證券股份有限公司 股務代理部台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓電話：(02)2768-6668（代表線）網址：http://www.masterlink.com.tw

^{}[] 股東常會通知請即拆閱，如無法投通請即退回

^{}[] 國內郵資已付台北郵局許可證台北字第808號

^{}[] 國內郵局未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資

股東 台啓

71

※貴股東如欲委託代理，請攜帶背面第三聯委託書簽名或蓋章後至徵求場所或受託代理人泊辦。詳見本通知書

第

103

出席通知書

本股東決定親自出席一〇三年六月二十四日舉行之本公司股東常會，即請查照並將出席簽到卡寄交本人收款。此致義隆電子股份有限公司

本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。

義隆電子股份有限公司一〇三年股東常會

103 □親自

委託

出席簽到卡

時間：103年6月24日上午九時整

地點：新竹科學園區新竹縣創新一路十二號

股東戶號：

持有股數：

股東戶名：

（或代理人姓名）

通訊地址：

出席編號：71

* 紀念品須知 *

一、股東會紀念品：商品卡(紀念品不足時，以約當等值物品代替)。

二、股東如欲領取紀念品，並委託徵求人代理出席股東會：

請於103年5月26日起至103年6月16日止【星期例假日除外】，持委託書(請在委託人欄位簽名或蓋章)至徵求場所辦理(限徵求1,000股(含)以上)。徵求場所自103年5月23日起詳見證基會網站http://free.sfi.org.tw查詢或洽長龍會議顧問股份有限公司查詢(地址：台北市博愛路80號，電話：02-2388-8750)。

三、本公司本次股東會委託「元富證券股份有限公司」擔任受託代理人，代理本公司股東行使本次股東常會有關權利，貴股東如欲委託代理出席，請於103年5月26日至103年6月16日上午9:00~下午4:30（例假日除外）將第三聯委託書委託人部份簽名或蓋章（不得全權委託，如對各議案未打V者，視為承認或赞成之意見表示）至受託代理人場所辦理。(地址：台北市松山區光復北路11巷35號，電話：(02)2768-6668)

四、參加股東會者，請至會場領取，且發放至會議結束，會後恕不補發。

71 義隆電子股份有限公司銀行匯款帳號登記聯

★帳號登記注意事項：

一、本公司盡檢分配資尚待股東常會通過，配息基準日確定後將另行公告。貴股東如在除息完吾日前轉讓持股，將喪失參加配息之權利。

二、貴股東若同意將現金股利直接匯贈原登記帳戶者，請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於103年6月24日前寄送本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部辦理。原登記資料無誤且不變更者不需寄回。

三、若因匯贈登記資料不符遺致送贈者，將依通訊地址另函通知貴股東領取股利事宜。

四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢，

TEL：（02）2768-6668（代表線）。

^{}[] 501

公北市松山區光復北路口南站設施下一樓（台北瓦斯光復大樓）

義隆電子股份有限公司股務代理人 赴港證券股份有限公司股務代理部 赴

103-1 ⑦

委託書使用須知

一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦理。
二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股东人或受託代理人者視為委託出席。
三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。
四、股東接受他人股东委託書前，應請股東人提供股东委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股东人書面及廣告資料，確實瞭解股東人與親交持續選舉人之背景資料及股东人對股東會各項議案之意見。
五、請將請股東人或受託代理人戶號、姓名、身分信手號、住址、（受託代理人若非股東，請填寫身分信手號或就一編號）。
六、委託書最適應於開會五日前送達元富證券股份有限公司股務代理部。委託書送達後，股東就親自出席股東會者，並適應於股東會開會四日前，以書面向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
七、本公司本次股東會委託「元富證券股份有限公司股務代理部」擔任受託代理人，代理本公司股東行使本次股東常會有關權利，當股東如未見出席，可於103年6月18日前將第三聯委託書委託人部份簽名或蓋章（不得全權委託，如對各議案未打√者，視為承認或警戒之意見表示）委託上述受託機構為受託代理人出席股東會，逾期恕不受理。

股東常會開會通知書

當股東悉暨：

一、訂定於中華民國103年6月24日（星期二）上午九時整，假新竹科學園區新竹縣創新一路十二號，舉行本公司一〇三年股東常會，受理股東開始報到時間：上午8時30分。報到處同開會地點，會議日集事由如下：(一)報告事項：1.報告本公司103年度營業狀況。2.監察人審查102年度決算表格報告。3.第三認股權憑證發行情形報告。4.庫藏股快行情形報告。(二)承認事項：1.承認102年度決算表格案。2.承認102年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.討論資本公積配發現金案。2.修訂本公司章程案。3.修訂本公司資金管與他人作業程序案。4.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(四)臨時動議。
二、遞賦公司法第165條規定，自103年4月26日及103年6月24日止，停止股票過戶登記。
三、本公司董事會決議通過盈餘分派及資本公積配發現金親定如後：
1.依公司章程規定，本公司一〇二年度稅後純盈餘依法繳納營利事業所得稅及編銷以往年度數值，並提撥法定盈餘公積，擬每股配發現金股利2.1元，本次盈餘分配優先分配一〇二年度盈餘，不足之數，以以前年度盈餘分配之。
2.親依公司法第241條規定，以「超過票面金額發行股票所得之退額」之資本公積(以超過面額發行普通股退價產生之資本公積)新台幣6紙297,563元，按股東原有股份之比例發放現金，即每股配發現金股利1.4元，配發股東之現金計算並元為止，元以下按永不計，不足一元不予分配。
3.如刪後因買回本公司股份轉讓或回銷，或本公司所交付予員工之認股權憑證行使認股權，致股東配息率因此發生變動者，授權董事會全權處理。
4.有關配發事宜，如法令變更、主管機關命令修正或因應客觀環境而須修正時，擬議股東會授權董事會依法令全權處理。
四、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份。親自出席請將第一聯及第二聯等回登記，或於股東常會開會當日親友會場轉補報到卡權，委託他人代理出席時，請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書計畫等回，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。
五、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將繳總後最遲於103年5月23日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金會（網址：http://ftmc.sfi.org.tw）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢。（證券代號：2458）。本次股東常會委託書統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。
六、敬請 重視辦理為荷。

此致

當股東

^{}[] 義隆電子股份有限公司 董事會

^{}[] 103

^{}[] 敬效