Edesa Holding S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de marzo de 2015

Sres. Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Sarmiento 299, CABA

Presente

Ref: EDESA Holding S.A. Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 21 de abril de 2015.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de EDESA Holding S.A. (la “Sociedad”), a los fines de comunicar que por Reunión de Directorio de fecha 10 de marzo de 2015, la Sociedad ha decidido convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 21 de abril de 2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en Bouchard 680, Piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A tal efecto se adjunta Aviso de Convocatoria como Anexo I.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente,

Ivana del Rossi

Responsable de Relaciones con el Mercado

ANEXO I

EDESA HOLDING S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de abril de 2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 680, Piso 14°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio.

5º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

6°) Consideración de las remuneraciones al directorio ($1.140.000 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la CNV.

7º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

8º) Elección de los miembros del Directorio.

9º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10º) Consideración de la retribución del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2014.

11º) Designación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2014.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Martín Coronado 3256, Oficina 110, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 15 de abril de 2015, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley de Sociedades Comerciales de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Luis Pablo Rogelio Pagano. Presidente designado conforme Acta de Asamblea Nº43 del 16/12/2011 y Acta de Directorio Nº1 del 22/10/2012.

Ivana del Rossi

Responsable de Relaciones con el Mercado