Eclat

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

儒鴻企業股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：1476

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，借會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

關會通知請即拆閱

股東 台啓 695

115-1

出席證號碼：

695

儒鴻企業股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

紙點：苗栗模塊龍鐵溪洲里三村路20號本公司溪洲廠

時間：中華民國115年5月29日（星期五）上午九時整

周邊臺一號出入，台北代理人為指定代表人出席股東票時，請

請參閱有限公司原告證明文件大意，以備抽查。

部出席簽到卡或委託當地會內簽名或盖章者視為被告出席，但

委託者由股東交付股本人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東或代：

理人姓名

持有股數：

法人指派書

親指派書

出席書公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或盖章

一、若委託者（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：

☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（含權委託）

☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或贊成：

1.承認一一四年度壹業餘各書及財務報表案。

（1）☐承認(2)☐反對(3)☐棄權

2.承認一一四年度盈餘分配案。（1）☐承認(2)☐反對(3)☐棄權

二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為含權委託，但股

將代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人為依前項（二）之授權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託者仍屬有效（限此一會期）。

此 段

儒鴻企業股份有限公司

請繳日期 年 月 日

二、若發票員之上限擔高二次連同前三十天內發票，請依下列條款辦理股東常會上限擔高二次連同前三十天內發票，請繳日期，並實際上交付股東，以期繳出股東常會上限，請繳日期，並繳出股東常會上限。

三、本人、股東及其家人、親屬或代理人，不得擔任上限擔高二次連同前三十天內發票，請繳日期，並實際上交付股東常會上限，請繳日期，並繳出股東常會上限。

四、本人、股東及其家人、親屬或代理人，不得擔任上限擔高二次連同前三十天內發票，請繳日期，並繳出股東常會上限。

此次股東會之證件時，請於本次股東會議通知下列證件：

115-2

股東項所及

人員簽章處

股東國際會

股東會

股東會

股東

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地址：

寄件人 姓名：

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請貼

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106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

儒鴻企業股份有限公司股務代理人

元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議業之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

儒鴻企業股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月29日(星期五)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路39號本公司溪洲廠，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3. 一一四年度員工酬勞提撥報告。4. 一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。5. 一一四年度訂定永續發展策略。制度報告。（二）承認事項：1. 承認一一四年度營業報告書及財務報表彙。2. 承認一一四年度盈餘分配彙。（三）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣4,115,506,665元，每股配發15元。

三、檢本出席簽到卡及委託書各乙份，責股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日提及會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並請自請公代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月28日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)：輸入查詢條件(公司證券代號或簡稱及年度)／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

儒鴻企業股份有限公司董事會

股啓