100415

岱宇國際股份有限公司 股務代理機構

富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市中正區許昌街17號11樓（香港大樓）
電話：(02)2361-1300（代表號）股票代號：1508
營業時間：週一至週五上午8:30～下午4:30（星期例假日除外）

富邦證券智能客服

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原本股務代理部依法令規定所簽簽之個人資料。過去辦理股務業務代理的範圍內為處理或利用。其他股資料科依法令之條款徵用及規定保存。

5 反許驅提醒：

不聽來源不明資訊、不知陌生投資群組、不用保證獲利APP、接獲可疑電話、可撥打165或富邦證券反許專線 0800-088-268 查詢。

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1564號

國內郵簡

開會通知請即許閱

股東 合修

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

集保結算所「股東e服務」電子投票 https://stockservices.tdcc.com.tw

| 第二聯 | 125 岱宇國際股份有限公司
115年股東常會
出席簽到中 | |
| --- | --- | --- |
| | 時間：中華民國115年5月25日（星期一）上午9時整
晚點：彰化縣和美縣全部工業區工一路一號
（本公司總義大會議室） | |
| | 股東戶號：
股東戶名： | |
| | 持有股數： | |
| | 法人指派書
區指派
出席登公司本次股東會，
依法行使一切股東權利，
（法人股東親自出席專用） | 親自出席簽名或蓋章 |
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| 委託書 | 二
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6 | 委託人（股東） | 編號 | 125-113 |
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| 一、
是委託
期
委託
期
委託
期
委託
期
委託
期
委託
期
委託
期 | 者（須由委託人親自
填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司
115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使
股東權利。
☐（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）
☐（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之
權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案來
示承認或警戒。
1. 114年度營業報告書及財務報表案：
（1）○承認（2）○及附（3）○棄權
2. 114年度創捐撥補案：
（1）○承認（2）○及附（3）○棄權
3. 修訂本公司「股東會議事規則」案：
（1）○警戒（2）○及附（3）○棄權
4. 撤辦理私募發行普通股案：
（1）○警戒（2）○及附（3）○棄權
二、本股東未於證項□內勾選授權區圖或同時勾選者，視為全權
委託，但股務代理機構擅於受託代理人者，不得接受全權委
託，代理人應依證項（二）之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證（或出席簽到中）等交代理人收執，如因故改期開
會，本委託書仍需有效（限此一會期）。
此致
岱宇國際股份有限公司
授權日期 115 年 月 日 115-1 | 一二
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6 | 委託人（股東） | 編號 | 125-113 |
| 股東戶號 | | 簽名或蓋章 |
| 持有股數 | | |
| 姓名
或名稱 | | |
| 股票名 | 股票名 | 簽名或蓋章 |
| 戶號 | | |
| 姓名
或名稱 | | |
| 受託代理人 | 簽名或蓋章 | |
| 戶號 | | |
| 姓名
或名稱 | | |
| 身分證字號
或統一編號 | | |
| 住址 | | |

限正確所見，
人需簽章處

126 岱宇國際股份有限公司 現金股利領取方式登記表

125 岱宇國際股份有限公司 股東印鑑卡

1. 若股東同意將股利發放紙本通知改為電子方式接收者，請逕至集保結算所「股東e服務」平台申請。
2. 申請「股務事務電子通知」網址：https://stockservices.tdcc.com.tw。

印鑑卡填寫須知

一、請核明在列「股東印鑑卡」列印資料，於「印鑑」欄如蓋印鑑（未成年股東除本人印鑑外，有應由父母加蓋雙方印鑑；或由父母雙方簽立同意書由一方代表蓋章留存者，方符原留存一方印鑑），並繳回身分證示及面影本（未成年股東未領有身分證，得以戶口名簽影本代替，並繳回法定代理人身分證影本）一份等候，以保障您權益之行使。
二、電腦列印之股東印鑑卡內容如有不符或紙址變更，欲請於原處自行訂示並加蓋印鑑，並請股東自行填寫身分證字號及出生日期，降憑更改存檔資料。

申請 責股東自行填寫身分證字號等股東基本資料。

參閱辦理私募發行普通版英語明如下：

一 本公司為在買買購買金以因應未來貨櫃所需、被視而增於以及本公司需求，以私募普通版方式賣買、實際發行類型請取零查授權簽章者以不經理17,000千張之普通版價格內、版版面額新台幣宣告元，於股東會決議之日起一年內授權簽章者得以不經理三次分次辦理，並得股權、取消發票。

二 當依證券交易法第43條之6第6項規定，茲將辦理私募之發行方式及內部說明如下：

1. 私募傳統訂定之收據及合理性。

(1) 本次私募普通版每版價格不得低於參考價格之八成，參考價格以下列二單專計算價格較高者定之。

A. 定價日前一、二成五個買票日理一計算普通版收盤價格等買數平均數切除微銀配股類權及配息，並加回減買回除權後之股價。

B. 定價日前三十個買票日普通版收盤價格等買數平均數切除無銀配股類權及配息，並加回減買回除權後之股價。

(2) 實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權簽章者現日後送特定人領取及所增經洽決定之，若本次私募購買發行普通版，依照結訂價方式，即以低於股東會買發行時，因已收據送洽債額之定價收據辦理且已於時市場價格狀況，應當合理、如造成累積薪資增加對股東權益產生影響，再於本年年底股東會時，除年度貨款結算由股東評估並討論應否減買債額。

1. 特定人選擇方式。

以符合證券交易法第43條之6規定，被視而增狀況及本公司需求引進單類性投資人，決定特定人之相關事宜，類推請取零查授權簽章者全權處理之。

(1) 應當人之選擇方式與目的：

債務人之選擇以抵偿因本公司營運所需之各項管理或財務實質為優先，藉由引進外部專業經驗，協助提升經營管理技術，降低營運成本，或促助產品美質開發，通證即提及多角化經營等各項實質整合，以現金本公司核心競爭力及未來競爭優勢。

(2) 必要性：

為使公司業務拓展及財務結構更為健全，引進與獨相間選擇經驗，提供經營定量增資資源加取整合多角化經營之策略性投資人，將有助於公司永續經營與長遠發展，對公司發展與其必要性。

(3) 慣好效益：

經由管理性投資人之加入，陳列可健全公司財務結構，開展多元獲利基礎並提升整體營運經營，促使公司營運結合成長，對股東權益與有積極正當之效益。

辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開募票之理由；本公司為充實營運資金及借運銀行借款，留有資金需求，考量私募及定期對與有股資額度之時效性及機動性，如透過公開募票方式或透過報訟時效，亦加重因運營法所需資金、再者、考量降低繳買成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通版股票，並授權簽章者辦理，以提高公司購買效率。

2. 私募之號號：撥請股東會按報章簽章，於普通版不經過17,000件股額度內，按股額額新台幣30元，於股東會決議之日起一年內分次辦理，次數以不經過三次為限。

3. 私募資金用途及預託達成效益：將全數用以充實營運資金及借運銀行借款，預計將提升市場競爭力並可強化整體財務結構。

本次私募之普通版其權利義務，與本公司已發行之普通版相同，惟本次私募新版轉讓之限制，依證券交易法第43條之8及五號條關相關法令由緣辦理。

四 本次私募現金增資發行新版之發行條件，計劃滿目，資金雜用推定，預計可拓展方式延及其他年盈事宜，未來則因適合營權競爭之成因客觀環境變更而有所修正時，撥請股東會按報章簽章依規定辦理。

四. 本次私募議案之應該明事項，請詳公開資訊觀測站私募專區觀測站私募專區(網址:https://mops.twse.com.tw)查詢。

信宇國際股份有限公司

115年度私募現金增資發行普通版

必要性與合理性之評估意見

一、論足

信宇國際股份有限公司(以下簡稱信宇公司或該公司)有「證券交易法」第43條之6規定辦理115年度股東會現金增資發行之「價格非私募者」並以現已於115年3月10日召開議案會決議辦理私募有價證券，依據該次議案會之議案內容，決議於不經過17,000件股資遞給之額度內辦理私募普通版，私募普通版價格之訂定，以不低於參考價格之八成訂定之，特定人選擇方式則以符合「證券交易法」第43條之6及行該現金價值值管理委員會99年9月1日全會證書字第0000046878號函規定之特定人為限，本次私募無預計自115年3月25日股東會決議之日起一年內授權簽章者得以不經過三次分次辦理。

根據「公開發行公司辦理私募有價證券審決意準準」之規定，簽章者決議辦理私募有價證券前一年內否認私募有價證券交付日起一年內，經營模型生產大廈股東應自認證券未能開立經營理私募必要性與合理性之評估意見，因信宇公司本次獲私募版數以不經過17,000件股以全數發行計劃以私募後股本比例為10%。本次私募後信宇公司不得依證銀行營運額限而有書保本次或經營者或全部股之可能性，因信宇公司委任本證券未能開立將本次私募表必要性與合理性之評估意見。

本意見書之內容應作為信宇公司115年3月10日簽章者辦理私募有價證券之基本收據及115年5月25日股東常會決議本次辦理私募有價證券之用，不得作為其引用途使用，本意見書各收據信宇公司所提到之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告書目的公佈，若未來該公司因本次私募表訂盡證更或其引用單可拓撲整本意見書內容變動之影響，本證券未能兩月不另任何法律責任，特此舉例。

二、承諾與評估意見

（一) 國法性評估

該公司應按年度為股東具備其為普通股票，並不按「公開發行公司辦理私募有價證券審決意準準」第3項規定之公開發行公司基於年度為股東經過及無普通股票，故不得辦理私募有價證券之限制，經檢視該公司115年3月10日簽章者議案書件之內容，本次私募資金之價值大小為5月合「證券交易法」第43條之6相關規定辦理，尚符合「資本簽章者」之規定，因該公司已於115年3月10日簽章者決議本次私募資金價值之時配套限發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價值之收據，故將於股東常會召開承諾中列舉相關委員，經評估本次私募表之辦理程序層層議定。

（二) 公司推介

信宇公司因合作而履79年6月2日，截至本評估意見書出具日止該公司實收資本價為1,791.630,920元，目前為台風低三大地支撐化建長條件且降雨風強雨，核心季雨減量越為當地設計，製造與銷售，以致涉塵，概覽極為主力產品。

（1) 本次辦理私募表之必要性及合理性評估

1. 必要性之評估

該公司115.114年度之全年股東收入分別為整合增(122.5377於及其比121.041件次，連整合年(總)分別為29,874件元及(412.908)件次，根據原有(總)分別為40,000元及(620.356)件次，該公司主要經營建長條件，即是現後享用建長條件實用進入調整期影響，故該公司固定其權利有限限限限限，自114年度止產生累積薪資17,479件元(總經內分別為當期公債及法定當期公債價格較高後之金額)，經檢視該公司從兩年度現金流量表，113.114年度股東流動之率現金流(412.6278為488.814件元及(347.434)件次，連普通金流報提表較高大幅減少，該公司從年報總價格總攤調表期后率，除因強自負產品或價格，造成併加價值外，藉由多角化經營層大廈業務，在電機產品(例如)銷售方面，因建議大約工業銷(銷售，以現已經營運建設金總攤銷售權益，該公司每個層大廈業務短缺，需有助注資金之需求，能利金融機構申請融資，故目前實價格低，除不負股併呈無銀產品較低之融資條件外，衍生出之利息費用及建設能力尚無產生利根負擔，不利於公司財務體制改變，而該公司本次辦理私募資金用途為充實普通資金，除要銀行借款相關資本來發展所需之資金需求，經檢視辦理本次私募表，藉此強化公司財務結構，改善公司營運成效，變更公司本國經營與股權，實用與必要性。

若依現行公司法及證券交易法等規定，公開募集價值發行方式，以票股票，其工成不得交往進入為總票銷售，公司有限及普通現金增資引入對其未來資產銷售之資金，則是本次公佈的普通現金增資，因應現金增資價值發行普通版，以私募及該特定人方式，引進對公司未來之股價或產生直接或間接股益之投資人，實用與必要性。

整體而言，該公司本次辦理私募普通版用以充實營運資金，普通銀行借款，除可擴大本公司未來資產銷售，本次是之發行預計將可強化公司競爭力並提升營運功能，股東權益與有正當效益，自應有與必要性。

1. 合理性之評估

經實際該公司115年3月10日經簽章普通議之本次私募議案，其提案討論內容，合理方式，私募特定人之選擇方式等尚符合證券交易法及相關法令規定，經評估該公司本次私募現發行程序價格最大需求之情景。

該公司本次辦理私募現金增資發行有價證券之種類為普通版，每件價格僅具價證券發行之種類，投資人接受程度高，故本次報辦理私募有價證券之種類僅得為合理性，但本次私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制，將更可變，故該公司經實際人開之假期合作關係。

該公司辦理本次私募表達，對取得穩定之假期資金，作為充實營運資金，除要銀行借款相關資公司未來發展之資金需求，依據結構變人的經驗，技術、經驗、品牌或價格等，是該公司提供整體競爭力、產前營運功能、能先取出公司發收與獲利，故該公司是根據議案規定健全財務結構作為正當之助益，故日益擴權之制。

整體而言，經評估該公司私募表之發行程序，有價證券種類，資金用途及效益，本次私募表應與合理性。

1. 重商人之選擇及其可行性與必要性評估

（1) 重商人之選擇

本次私募之重商人以符合「證券交易法」第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券審決意準準」所規定之特定人，該公司經條件限於及其該公司需求引進單類性投資人，且對公司未來之營運能產生直接或間接交易成果，該公司目前尚未設定重商人，實際重商人之選擇於設定後始相關規定辦理之，故除重商人之選擇方式層層議定。

（2) 其可行性及必要性

該公司考量目前營運狀況及產業前景，本次私募表將引進對公司未來之營運能產生直接或間接股益之價值人，以提升公司營運規模及實用能力，並實時開展及開展之經營過程，有效提升該公司股東權益，故本次私募普通商人之法治，實用與可行性及必要性。

1. 該公司美容、財務及股東權益等之影響

（1) 論案會決議辦理私募前一年內經營模型生產大廈數之條項

該公司本次115年3月10日論案會議前一年內(114年3月10日前，產值115年3月10日止)，並申報生產業務數之條單，故未有「公開發行公司辦理私募有價證券審決意準準」之規定，該公司經條件限於及其該公司需求引進單類性投資人，且對公司未來之股價或產生直接或間接交易成果，故公司目前尚未設定重商人，實際重商人之選擇於設定後始相關規定辦理之，故除重商人之選擇方式層層議定。

（2）本次私募表之辦理程序

該公司本次辦理私募表之辦理程序，本次公佈的普通商人之法治，實際公佈的價格為114.142件或115.114件或115.114件之普通商人之法治，實際公佈的價格為114.142件或115.114件之普通商人之法治，實際公佈的價格為114.142件或115.114件之普通商人之法治，實際公佈的價格為114.142件或115.114件。

本次公佈的資金價格為114.142件或115.114件，本次私募後該公司不得修回進行營運調整而有書爭將作成經營模型生產數之可能性，未來該公司並有發生產業前次整體成經營權變動之情景，亦將始相關規定辦理資訊網羅，以幫助股東權益。

目前該辦理本次私募表後發生經營權重大變動，對該公司美容、財務及股東權益等之影響說明如下：

A. 對公司美質之影響

該公司主要產品為電動與涂襖、機器襖、插券等等建長條件，類推普通版材及電動機制品行業之類型，製造及銷售，該公司考量公司目前營運狀況及產業前景，為使公司永續經營，順以藉由本次私募被引進對公司未來之整體能產生直接或間接股益之價值人，可稱使公司與投資關係矯正其需求所需為，並應通過個人產品或資訊公司美質並提升權利，在美質上既再正當之效益。

B. 對公司財務之影響

該公司本次擬於17,000件股資是內辦理私募發展發行普通版，衍生數發行，以定價日前一、二成五個當期日票，之普通版投盤價格要變動平均數平均股價(目前無價股股價僅及股息，並加回減資出時差之股價)及合價日前三十個當期日普通版收盤價格要變動平均數(目前無價股股價僅及股息，並加回減資出時差之股價)，該公司未來為本次辦理價格，該公司基於參考價格之八成為訂定私募價格之收據，本次私募發展案之資金將作為充實營運資金價格，實可有效提高利息收益及提升營運功能，故該公司在私募資金前時有效節注下，對公司財務上應再有正當之效益。

C. 對公司股東權益之影響

該公司考量目前營運狀況及產業前景，為使公司充實營運資金及普通股票行銷量，以公司本次普通版產生直接或間接股益增為首要考量，提升公司營運規模及獲利能力，並實時開展及開展之經營過程，特別提升該公司股東權益，故該公司辦理本次私募表對公司之股東權益，應再正當提升之效益。

1. 評估意見疏漏

自上評估，該公司本次私募表之資金將用以充實營運資金及普通銀行借款，除可強化公司提升資金運用證券之價格以外，並可提高投資金需求，有助於公司經全面開展價及普通股東權益，該考量公司從前之經營狀況及產業資金之可行性等因素，該公司本次私募方式辦理程序需要發行普通訂定，而有助必要性及合理性，且經本證券未能兩個價該公司簽章者議案書件，將發行討論內容及程序向無產大廈反映並收據不合理情景，且私募預計產生之效益，應客人之選擇及對公司美質、財務及股東權益影響等各項因素與合考量下，該公司本次辦理私募發展發行普通版費用與必要性及合理性。

三、其他聲明

（一) 本意見書之內容應作為信宇公司115年3月10日簽章者辦理私募有價證券之兩年收據及115年5月25日股東常會決議本次辦理私募有價證券之用，不得作為其引用途使用。

（二) 本意見書內容後承對信宇公司所提到之115年3月10日簽章審議案，以及該公司對經營有關其理由「公開資訊觀測站」之公告資訊有能力而知，若未來該公司因本次私募案計畫要更成其他情事可能導致本意見書內容變動之影響，本意見書內不另任何法律責任，特此聲明。

（三) 本承諾與非為信宇公司或其內部人之關係人，特此聲明。

評估人：

姚一妹出臺參股份有限公司

代表人：林進成

中華民國

五年四月十七日

(本局紀核查驗信宇國際股份有限公司115年度辦理私募普通版之證券承諾與評估意見書條例)

委托書依用領知

一 股東權益的需要，在得以另一部份股價最低的人民群，出席簽到下跨委托書時要達成基於普通為融合的票，想要跨委托相當進行數次人總票狀代理人喪，將所產狀況與產品、產品、產品、產品、產品之間的代理人、指派合理銀行公司出席股東會後所委托書經商務核查及非本公司指派之辦理，違反委托書使用規則，再代理元來為國家存情事。

二 透過用本公司印發元委托書照帖，在一股東以出具一委托書，並經書面審核，以明確的方式，確定其公司本身是否有權利，並將其產生證券報表統一無遞。

三 因為本公司在本委的印發下，經由代理機構、請於股東介紹網內填寫統一無遞。

四 必要性與合理性，股東經融合出現股東會成就以更為高度予方式行使來為權重，應經股東會期會三月前，以票兩向公司為普通委托之項和，通過銀牌、股票等代代代代之合理行使元來為權為準。

四. 委托書處理過程經歷五月前迅速本公司經過代理機構審判的合理金股份有限公司通過代理部(自元市中正區評為拘17號11樓)，辦理委托出席之初屆手續。

五. 本次股東會如有公開散示委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前公告於國基會網站，投資人如欲查詢，可直接證入國基會網站https://free.sfi.org.tw、tw、twe、cme.tw/「公告查詢」輸入查詢資料。

三. 本公司討論董事提業禁止之解除，是依公司法第200條規定，無疑提股東會評定解除本次新任董事提業禁止之限制。

四. 本公司關辦理私募發行普通股案，詳四聯。

五. 請依公司法第185條規定自民國115年3月27日起至115年5月25日止為停止股票過戶期間。

六. 論案 曾股東出席簽到中央委托書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到中」簽名或簽章後，於開會當日遇至會場辦理報到即可，如委托代理人出席，請於委托書上簽名或簽章，並填妥受托代理人姓名，身分證字號、紙紙及簽章後，最遲應於開會五日前送(等)達本公司經過代理機構審判綜合證券股份有限公司經過代理部(自元市中正區評為拘17號11樓)，辦理委托出席之初屆手續。

七. 本次股東會如有公開散示委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前公告於國基會網站，投資人如欲查詢，可直接證入國基會網站https://free.sfi.org.tw、tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:1508)

八. 依證券交易法第28條之2規定：「乙依本法發行股票之公司，對於持有记名股票未滿一千股股東，其股東常會之目集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」

九. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月25日至115年5月22日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工廠憑證、證券證期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」(網址：https://xfclckservices.tdoc.com.tw)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會，股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十. 本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項，請至公開資訊觀測站(網址：https://wops.twse.com.tw/wops/8/web/home/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

十一. 本次股東常會恕不發放紀念品。

此致

愛股東

信宇國際股份有限公司董事會

股敗